现代投资：年度股东大会通知2023-04-08
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-014
现代投资股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年
度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)14:30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5
月 10 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2022 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2023 年度投资计划 √
6.00 公司 2023 年度财务预算报告 √
需逐项表决：关于面向专业投资者公开发行 √作为投票对象的子议案
7.00
公司债券的议案 数：（13）
7.01 发行规模 √
7.02 发行对象 √
7.03 发行方式 √
7.04 债券期限及品种 √
7.05 票面金额及发行价格 √
7.06 债券利率及确定方式 √
7.07 还本付息方式 √
7.08 募集资金用途 √
7.09 增信情况 √
7.10 偿债保障措施 √
7.11 上市安排 √
7.12 决议有效期 √
7.13 授权事宜 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会
第十次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的
相关公告。
3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.特别说明
议案 7 为特别决议，需获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。其他均为普通决议议案。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
联 系 人：吕鑫 刘慧
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2022 年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人
(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。
本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2022 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2023 年度投资计划 √
6.00 公司 2023 年度财务预算报告 √
需逐项表决：关于面向专业投资者公开
7.00 √ 作为投票对象的子议案数：（13）
发行公司债券的议案
7.01 发行规模 √
7.02 发行对象 √
7.03 发行方式 √
7.04 债券期限及品种 √
7.05 票面金额及发行价格 √
7.06 债券利率及确定方式 √
7.07 还本付息方式 √
7.08 募集资金用途 √
7.09 增信情况 √
7.10 偿债保障措施 √
7.11 上市安排 √
7.12 决议有效期 √
7.13 授权事宜 √
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签发日期: 年 月 日
