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                 2022年度监事会工作报告


     2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司规

 范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度

 的规定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、

 勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对

 重大事项决策程序的规范性、公司财务状况等进行了核查，对董事会

 及高级管理人员的履职进行了依法监督，为公司的规范运作和健康发

 展起到了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

      一、报告期内公司监事会工作情况

    （一）报告期内监事会召开了 4 次会议，审议 12 项议案，具体情

 况如下：
 会议届次      召开日期                              议案
                             1.2021 年度报告全文及摘要
第八届监事会    2022 年      2.2021 年度利润分配预案
  第六次会议   3 月 31 日    3.2021 年度监事会工作报告
                             4.公司 2021 年度内部控制评价报告
第八届监事会    2022 年
                             1.2022 年第一季度报告
  第七次会议   4 月 28 日
                             1.2022 年半年度报告全文及摘要
                             2.关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案
                             3.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融
                             服务协议》暨关联交易的议案
第八届监事会    2022 年      4.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报
  第八次会议   8 月 25 日    告
                             5.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务
                             的风险处置预案
                             6.关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的
                             议案
第八届监事会    2022 年
                             1.2022 年第三季度报告
  第九次会议   10 月 27 日
                                    1
   （二）监事会通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经

营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平
等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，加强了对董事会和

高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度。监事会按照有关法

律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会非职工代表

监事的变更。通过现场检查的方式对子公司的内部制度建设及完善情

况、董监事会建设及履职情况、监督体系及风险防控体系是否完备等

内容进行专项检查，进一步了解子公司治理情况，增强风险防范能力，

确保监事会的工作能落到实处。监事会通过开展公司系统“监事会履

职责任”专题培训，持续提升了公司及子公司监事会的监督水平。

    二、监事会对公司 2022 年度运作情况的监督意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的

规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督

检查，发表以下监督意见：

    1.监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报告等各

项议案均认真地进行了审查，认为其内容真实地反映了公司实际情况。

    2.监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2022 年度公司

严格按照相关法律法规及规范性文件运作，董事会运作规范、程序合

法、决策合理，董事会全面贯彻落实股东大会决议，经营层勤勉尽责

执行董事会各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不

存在违反法律法规和《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

    3.监事会认为公司财务运作规范，财务状况良好，财务体系健全，

主要财务决策和执行情况合法合规。定期报告均真实、准确、公允地

反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业

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会计制度》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报

告客观公正。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       4.监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制

度的要求，对公司关联交易事项、关联方资金占用和对外担保情况进

行了核查。监事会认为，公司关联交易、关联方资金占用及对外担保

情况不存在有损公司利益及全体股东权益的行为。

       5.监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督，认为公司能

按《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制

度认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，公司披露信息内

容真实、准确、完整、及时、公平；并能够按照规定开展内幕信息保

密管理和内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违

法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

       6.监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制

情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公

司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门

及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充

分有效。《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部

控制制度的建立、运行和检查监督情况。

       三、2023 年监事会工作计划

       2023 年，公司监事会将继续严格按照法规政策、规范性文件及

《公司章程》规定，忠实勤勉地履行监事会职责，及时了解掌握公司

的日常经营和依法依规运作情况，在创新监督、防范风险上下功夫。

       1.切实把握监事会在公司治理结构中的职能定位，将监事会工作

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融入公司法人治理结构之中，充分发挥监事会在公司治理中的制衡作

用，确保公司资产和股东权益不受侵犯。
    2.注重日常与专项监督工作，深入公司各个层级了解和掌握情况，

加大与公司董事会、经营层交换意见的力度，把监事会的监督检查工

作成果更有效地转化为公司经营发展的动力。

    3.紧扣“上市公司高质量发展”和“创新有效监督方式”的主题，

加强外部调研学习，促进监事会监督体制的完善，强化公司系统监事

会成员培训，加强交流沟通，树立良好团队形象。

    4.积极探索创新监督方式，建立和完善内部沟通交流机制，构建

公司监事会、纪委、风控、审计的大监督格局，提升监督合力，共同

营造良好的监督环境。




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                                             2023 年 4 月 6 日




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