证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2023-012


                     现代投资股份有限公司
 关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6

日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通

过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证

公司及子公司日常生产经营，同意 2023 年度公司为子公司提供不超

过 4.10 亿元人民币的担保额度（含 3.6 亿元担保到期续担保，0.2

亿元信用贷到期续担保），其中向资产负债率为 70%以上（含）的子

公司提供的担保额度为 0 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供

的担保额度不超过 4.10 亿元。在上述额度范围内，公司及子公司因

业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行上会审议。

    以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证

方式。本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

董事会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相

关法律文件。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规

定披露。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，

本次为子公司提供担保额度预计事项不需提交股东大会审议。
      二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表

                                                                                                                                单位：万元

                                          担保方持股   被担保方最近一期   截至目前担保余   本年新增担保额   担保额度占上市公司 是否关联担
   担保方               被担保方
                                            比例         资产负债率             额               度         最近一期净资产比例     保

现代投资股份有   湖南现代环境科技股份
                                            100%            69.69%          36000.00         38,000.00            3.18%              否
    限公司             有限公司
现代投资股份有   湖南现代新能源有限公
                                            100%            2.18%             0.00            3,000.00            0.25%              否
    限公司               司
     备注：上述额度为公司 2023 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2022 年度担保项下仍处于担保期间的担保事

 项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。


      三、被担保人基本情况

      1、被担保人基本情况

                                                                                                                                      与上市
 被担保人        成立                                        注册资本
                               注册地点        法定代表人                                  主营业务                       股权结构    公司关
  的名称         日期                                        （万元）
                                                                                                                                          系
                                                                     专业从事垃圾分类、环卫一体化、资源化利用、     公司直接间接   全资子
                             长沙高新开发区桐
湖南现代环境科   2010 年 4                                           垃圾焚烧发电及协同处理、生物质热电联产、危 合计 100%持股。     公司
                             梓坡西路 229 号金     李政霖   66,100
技股份有限公司   月 15 日                                            废及固废处置、环境生态修复、水环境综合治理、
                             泓园 A-7 栋 303-2
                                                                     环保装备制造、无废城市建设等综合环境服务。

                                                                     太阳能发电技术服务，合同能源管理，风力发电 公司 100%持股。 全资子
                                                                     技术服务，储能技术服务，新兴能源技术研发，                   公司
                             湖南省长沙市天心
                                                                     电动气车充电基础设施运营，集中式快速充电站，
湖南现代新能源   2022 年 7    区芙蓉南路二段                         节能管理服务，发电技术服务，新能源汽车废旧
                                                   蔡立先   2,000    动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废品经
  有限公司       月 18 日    128 号现代广场 7 楼
                                                                     营）。
                                   707 室
    2、被担保人主要财务状况

    （1）湖南现代环境科技股份有限公司

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 261,668.20 万元，负债总额

182,368.65 万元（其中银行贷款总额 132,105.06 万元、流动负债总

额 83,031.13 万元），净资产 79,299.54 万元；2022 年度营业收入

20,064.43 万元，利润总额-9,175.49 万元，净利润-8,871.09 万元。

    （2）湖南现代新能源有限公司

    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 972.00 万元，负债总额 21.36

万元，净资产 950.64 万元；2022 年度营业收入 0 万元，利润总额-49.36

万元，净利润-49.36 万元。

    3、湖南现代环境科技股份有限公司、湖南现代新能源有限公司

及其法人代表均不是失信执行人。

    四、担保协议的签署情况

    上述担保为公司 2023 年度拟向子公司提供的担保额度，尚未签

署协议，未签署的担保协议主要内容由公司及子公司与合同对象协商

确定，以正式签署的担保文件为准。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次

担保系公司为子公司提供的担保，有助于子公司提高融资能力，符合

公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控

制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害

公司和中小股东的利益，同意上述担保事项。
     六、独立董事意见

     独立董事意见：本次公司为子公司提供担保额度预计事项，主要

是基于满足子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次提

供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司

或中小股东利益的情况。我们同意 2023 年度为子公司提供担保额度

预计事项。

     七、监事会意见

     监事会认为：公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司

整体效益，该事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

     八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为 498,876.38

万元 ， 实 际担 保 总余 额 占 公司 最 近一 期 经 审计 净 资产 的 比 例为

41.77% 。 本 次 担 保 提 供 后 ， 公 司 及 子 公 司 对 外 担 保 总 余 额 为

503,876.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 42.19%。

     公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司及子公司无逾期债务对应

的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保

金额等。

     九、备查文件

     （一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

     （二）公司第八届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事独立意见。

特此公告。




                           现代投资股份有限公司

                                 董 事 会

                              2023 年 4 月 6 日