航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-定-001
航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
宁向东 独立董事 公出 赵慧侠
1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留
意见的审计报告。
1.4 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 航天科技
股票代码 000901
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 哈尔滨市平房区哈平西路45 号
注册地址的邮政编码 150060
办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦15，16 层
办公地址的邮政编码 100070
公司国际互联网网址 -
电子信箱 yuwei0901@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王玉伟
联系地址 北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦16 层
电话 010-83636166航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
传真 010-83636060
电子信箱 yuwei0901@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 260,559,748.30 168,958,131.42 54.22% 209,867,124.50
利润总额 8,008,277.84 -50,263,177.11 115.93% 3,469,239.57
归属于上市公司股东
的净利润
7,042,829.95 -48,914,244.07 114.40% 3,513,211.44
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
4,185,793.06 -52,227,022.09 108.01% -514,679.82
经营活动产生的现金
流量净额
1,020,911.00 -5,810,536.39 117.57% -6,715,453.45
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 437,911,407.91 434,184,541.07 0.86% 551,179,507.86
归属于上市公司股东
的所有者权益
314,192,641.73 307,107,822.10 2.31% 356,578,803.10
股本 221,759,998.00 221,759,998.00 0.00% 221,759,998.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.22 113.64% 0.0158
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.22 113.64% 0.0158
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.0189 -0.2355 108.02% -0.0023
加权平均净资产收益率（%） 2.27% -14.72% 16.99% 0.99%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
1.35% -15.72% 17.07% -0.15%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.0046 -0.0262 117.56% -0.0303
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.42 1.38 2.90% 1.61
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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非流动资产处置损益 -261,570.80
固定资产处置损失128513.50 元，处
置收益为22121.23 元，处置长期股权
投资损失155178.53 元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,436,550.00 除软件增值税退税外的政府补助收
入
债务重组损益 376,539.88 附注十二、2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 484,917.24
无法支付款项347203.07 元，残次存
货处置收入101045 元，违约金收入
73000 元；税收罚款及滞纳金34330.83
元，交通罚款2000 元
少数股东权益影响额 -179,399.43 －
合计 2,857,036.89 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 26,192,441 11.81% -26,192,441 -26,192,441 0 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 26,192,441 11.81% -26,192,441 -26,192,441 0 0.00%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 195,567,557 88.19% 26,192,441 26,192,441 221,759,998 100.00%
1、人民币普通股 195,567,557 88.19% 26,192,441 26,192,441 221,759,998 100.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 221,759,998 100.00% 0 0 221,759,998 100.00%航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国航天科工飞
航技术研究院
17,012,441 17,012,441 0 0
2008 年中国航天
科工集团无偿划
转给中国航天科
工飞航技术研究
院28,096,992 股,
其中17,012,441
股为有限售条件
流通股。根据股
改时的承诺2009
年如期解除限售
2009 年4 月25 日
航天固体运载火
箭有限公司
9,180,000 9,180,000 0 0 股改承诺 2009年4 月25 日
合计 26,192,441 26,192,441 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,776 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国航天科工飞航技术研究
院 国有法人 12.67% 28,096,992 0
航天固体运载火箭有限公司 国有法人 9.88% 21,910,739 0
中国航天科工集团公司 国家 5.00% 11,091,449 0
天通计算机应用技术中心 国有法人 3.35% 7,422,730 0
中国江南航天工业集团林泉
电机厂 国有法人 1.62% 3,593,739 0
邱美平 境内自然人 0.53% 1,171,300 0
孙坤南 境内自然人 0.30% 670,000 0
韩英 境内自然人 0.25% 548,100 0
张中 境内自然人 0.24% 522,000 0
郑春美 境内自然人 0.22% 476,800 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工飞航技术研究院 28,096,992 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 21,910,739 人民币普通股
中国航天科工集团公司 11,091,449 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 3,593,739 人民币普通股
邱美平 1,171,300 人民币普通股
孙坤南 670,000 人民币普通股
韩英 548,100 人民币普通股航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
张中 522,000 人民币普通股
郑春美 476,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、航天固体运载火
箭有限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中
国航天科工飞航技术研究所是中国航天科工集团公司的全资事业单位，中国航天科工集团公司
是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团
林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
实际控制人：
名称:中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲
公司类别：国有
成立日期:1999 年6 月29 日
注册资本： 720,326.00 万元；
经营范围： 国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业
控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、
汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、
自有房屋租赁；货物仓储。
公司实际控制人中国航天科工集团公司的最终控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会。航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持股
数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
张恩海 董事长 男 46 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是
张彦文 副董事长 男 51 2007 年02 月28 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是
高继明
董事、总经
理 男 52 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 35.00 否
崔玉平 董事 男 46 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是
王甲重
董事、副总
经理 男 58 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 35.00 否
卢克南 董事 男 43 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是
刘成佳 独立董事 男 65 2007 年02 月28 日 2010年02 月28 日 0 0 4.00 否
赵慧侠 独立董事 男 50 2007 年02 月28 日 2010年02 月28 日 0 0 4.00 否
王玉昌 独立董事 男 44 2007 年02 月28 日 2010年02 月28 日 0 0 4.00 否
刘益群 监事会主席 男 51 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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张守之 监事 男 37 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 0.00 是
唐慧玲 监事 女 53 2007 年02 月28 日 2010年02 月28 日 0 0 4.20 否
董贵滨
副务副总经
理 男 50 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 36.00 否
张东普 副总经理 男 42 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 28.00 否
姚宇红 财务总监 女 41 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 28.00 否
王玉伟 董事会秘书 男 41 2009 年02 月11 日 2010年02 月28 日 0 0 21.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 199.20 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
张恩海 董事长 10 9 1 0 0 否
张彦文 副董事长 10 9 1 0 0 否
高继明 董事 10 9 1 0 0 否
崔玉平 董事 10 9 1 0 0 否
王甲重 董事 10 9 1 0 0 否
卢克南 董事 10 9 1 0 0 否
刘成佳 独立董事 10 9 1 0 0 否
赵慧侠 独立董事 10 8 1 1 0 否
王玉昌 独立董事 10 8 1 1 0 否
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年度，受益于国家振兴汽车行业政策措施，同时新产品研发工作成效初显，多款新型组合仪表的批量供货，公司汽车电
子仪表产品营业收入实现大幅增长，盈利能力得到一定提高。环保在线监测系统与精密机械加工服务通过积极拓展市场，营
业收入也实现较快增长。2009 年公司实现营业收入26055.97 万元，完成董事会下达指标的111.35%，较上年增长54.22%；利
润总额800.83 万元，完成董事会下达指标的112.79%，实现归属母公司净利润704.28 万元，扭亏为盈。成本费用率大幅降低，
净资产收益率提升较快，公司经济运行质量及资产质量大幅提高，经营风险有效降低。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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年增减（%） 年增减（%） 减（%）
航天制造业 5,604.12 4,720.02 15.78% -14.68% -14.38% -0.29%
仪表制造业 13,710.49 9,838.48 28.24% 101.63% 68.41% 14.15%
环保服务业 4,144.89 3,395.17 18.09% 59.64% 58.88% 0.39%
其他 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -33.98%
主营业务分产品情况
航天产品 5,604.12 4,720.02 15.78% -14.68% -14.38% -0.29%
汽车电子仪表 13,710.49 9,838.48 28.24% 101.63% 68.41% 14.15%
环保监测产品 4,144.89 3,395.17 18.09% 59.64% 58.88% 0.39%
其他 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -33.98%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 7,584.93 15.47%
华北地区 9,902.91 42.60%
东北地区 4,750.94 88.84%
华中地区 997.62 0.00%
其他地区 223.10 16.95%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
行车纪录仪产业化项目 3,576.00 20% 实现销售收入415 万元,实现毛利
170 万元。
合计 3,576.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年本公司净利润为 7,042,829.95 元，加年初未分配利润-13,521,242.41 元,累计
可分配利润 -6，478，412.46 元。
根据公司实际情况，因累计可分配利润为负值，本年度利润不进行分配，本年度不进行公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 -48,914,244.07 0.00% 0.00
2007 年 0.00 3,513,211.44 0.00% 36,363,801.12
2006 年 0.00 -9,729,987.53 0.00% 44,774,165.94
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
无可分配利润 无
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
刘占武
哈尔滨航科
文化艺术品
有限公司
70%股权
2009 年02 月25
日
56.82 0.00 -15.52 否 评估价值 是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
通过对子公司哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司的股权进行转让，使公司主业更突出，产业方向更清晰。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
北京环境特性研究所 2,001.47 35.71% 0.00 0.00%
中国航天科工集团第二研究院25 所 1,556.01 27.77% 0.00 0.00%
中国航天科工集团第三研究院31 所 982.68 17.53% 0.00 0.00%
山东泰瑞汽车机械电器有限公司 563.15 3.97% 0.00 0.00%
中国航天科工集团第二研究院206 所 497.36 8.87% 0.00 0.00%
中国航天科工集团第二研究院第四总
体设计部
142.30 2.54% 0.00 0.00%
中国航天科工集团二院23 所 44.50 0.79% 0.00 0.00%
无锡航天长峰电子技术研究所有限公
司
25.00 0.45% 0.00 0.00%
北京无线电计量测试研究所 21.00 0.37% 0.00 0.00%
合计 5,833.47 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,833.47 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国航天科工集团第三研究院31 所 -167.82 136.31 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院25 所 -78.05 332.05 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院206 所 -57.20 148.80 0.00 0.00
山东泰瑞汽车机械电器有限公司 -179.18 46.36 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院第四总体
设计部
0.00 12.16 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院23 所 18.30 4.45 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院207 所 4.45 18.30 0.00 0.00
航天固体运载火箭有限公司 -128.37 0.00 0.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院206 所 0.00 0.00 -110.00 0.00
中国航天科工集团第二研究院25 所 0.00 0.00 -364.80 0.00
中国航天科工集团第二研究院207 所 0.00 0.00 -262.40 0.00
中国航天科工集团第二研究院23 所 0.00 0.00 -22.25 0.00
航天海鹰安全技术工程有限公司 0.00 0.00 390.00 390.00
北京航天华盛科贸发展有限公司 0.00 0.00 100.00 100.00
山东泰瑞汽车机械电器有限公司 0.00 0.00 58.06 58.06航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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北京天通计算机中心 0.00 0.00 0.00 53.24
合计 -587.87 698.43 -211.39 601.30
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-587.87 万元，余额698.43 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股改承诺
2006 年4 月17 日，公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案为：全体非流通
股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，全体流通股股东每10 股获送2.9 股。
持股5%以上股东承诺：自取得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让；持股5%以上的股东在上述禁售期满后通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占航天科技的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之
十。
公司原非流通股东均严格遵守了承诺事项。
2、重大资产重组承诺
公司于2009 年继续推进发行股份购买资产工作，中国航天科工飞航技术研究院（以下简称中国航天三院）关于本次重大资产
重组作出如下承诺：
（1）中国航天三院承诺，本次新增的股份自登记至中国航天三院账户之日起36 个月内不上市交易或转让。
（2）本次所购买资产对上市公司未来经营有重大影响，为保证注入资产盈利切实可靠，进一步保障上市公司及广大股东的利
益，本次发行对象暨资产出售方中国航天三院与本公司于2009 年9 月16 日签署了《关于盈利补偿的协议书》，就盈利预测补
偿约定如下：依据中和正信会计师事务所有限公司于2009 年8 月10 日出具的《盈利预测审核报告》（中和正信专字（2009）
第1-470 号、第1-471 号、第1-472 号），中国航天三院与本公司确认并同意，标的资产在2009 年度的净利润预测数为人民币
5491.52 万元、2010 年度的净利润预测数为人民币6061 万元。若标的资产的实际净利润数不足上述利润预测数的，则由中国
航天三院于上市公司股东大会批准的上市公司年度报告披露后30 日内就不足部分以现金方式予以全额补偿给本公司。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国航天科工集团公
司、航天固体运载火
箭有限公司、中国江
南航天工业集团林泉
电机厂、天通计算机
应用技术中心、哈尔
滨工业大学高新技术
开发总公司、哈尔滨
市通用机电技术研究
所、哈尔滨亚科工贸
有限责任公司、杭州
锦园丝绸有限公司
自取得流通权之日起12 个月内不上市交易
或转让；持股5%以上的股东在上述禁售期
满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流
通股股份数量占航天科技的股份总数的比
例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内
不超过百分之十。
截至报告期末，公司原非
流通股股东均严格履行
了承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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重大资产重组时所作承诺
中国航天科工飞航技
术研究院
（1）中国航天三院承诺，本次新增的股份
自登记至中国航天三院账户之日起36 个月
内不上市交易或转让。（2）本次所购买资产
对上市公司未来经营有重大影响，为保证注
入资产盈利切实可靠，进一步保障上市公司
及广大股东的利益，本次发行对象暨资产出
售方中国航天三院与本公司于2009 年9 月
16 日签署了《关于盈利补偿的协议书》，就
盈利预测补偿约定如下：依据中和正信会计
师事务所有限公司于2009 年8 月10 日出具
的《盈利预测审核报告》（中和正信专字
（2009）第1-470 号、第1-471 号、第1-472
号），中国航天三院与本公司确认并同意，
标的资产在2009 年度的净利润预测数为人
民币5491.52 万元、2010 年度的净利润预测
数为人民币6061 万元。若标的资产的实际
净利润数不足上述利润预测数的，则由中国
航天三院于上市公司股东大会批准的上市
公司年度报告披露后30 日内就不足部分以
现金方式予以全额补偿给本公司。
由于报告期末公司重大
资产重组工作尚未最后
完成，上述承诺事项需在
公司收到中国证监会关
于本次重大资产重组的
正式核准文件并办理完
产权变更和股份登记手
续后开始执行。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
航天科工财
务有限责任
公司
48,000,000.00 48,000,000 4.00% 48,000,000.00 11,280,000.00 0.00 长期股权投
资 投资
合计 48,000,000.00 48,000,000 - 48,000,000.00 11,280,000.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
72,300.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 72,300.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 286,900.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 286,900.00
合计 72,300.00 286,900.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
认真履行监督职责，在2009 年度公司监事会主要完成以下工作：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司共召开七次监事会会议，情况分别如下：
1、公司三届八次监事会于2009 年1 月20 日北京市中国航天科工集团2105 会议室召开，审议通过了如下议案：
（1）、审议通过了《2008 年业绩预亏公告》；
（2）、审议通过了《调整公司监事的议案》；
三届八次监事会决议公告刊登在2009 年1 月22 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司三届九次监事会于2009 年2 月11 日在哈尔滨市哈平西路45 号公司302 会议室召开，审议通过了《关于选举监事会
主席的议案》。
三届九次监事会决议公告刊登在2009 年2 月12 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司三届十次监事会于2009 年2 月25 日在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 室召开，审议通过了如下
议案：
（1）、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》；
（2）、审议通过了《公司2008 年度前期会计差错更正的专项说明》；航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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（3）、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）、审议通过了《公司2008 年度利润分配方案》；
（5）、审议通过了《公司2008 年年度报告及摘要》；
（6）、审议通过了《公司2008 年度内部控制的自我评价报告》；
三届十次监事会决议公告刊登在2009 年2 月28 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、公司三届十一监事会于2009 年4 月21 日在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 会议室召开，审议通过了
《2009 年第一季度报告》。
5、公司三届十二监事会于2009 年7 月30 日在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 会议室召开，审议通过了
《2009 年半年度报告》。
6、公司三届十三次监事会于2009 年9 月16 日在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 室召开，审议通过了如
下议案：
（1）、审议通过了《关于继续推进公司向特定对象发行股票购买资产工作的议案》；
（2）、审议通过了拟购买资产的审计报告、企业价值评估报告及盈利预测审核报告；
（3）、审议通过了《关于对本次向特定对象发行股票购买资产的标的物进行再次评估以确保标的物价值未发生减值的议案》；
（4）、审议通过了《关于签订〈航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产协议之补
充协议〉的议案》；
（5）、审议通过了《关于重新签订〈关于盈利补偿的协议书〉的议案》。
三届十三次监事会决议公告刊登在2009 年9 月19 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7、公司三届十四次监事会于2009 年10 月29 日在北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 室召开，审议通过了如
下议案：
（1）、审议通过了《2009 年三季度报告》 ；
（2）、审议通过了《公司日常关联交易的议案》。
三届十四次监事会决议公告刊登在2009 年10 月30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会的独立意见
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股
东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，公司监事会认为：
1、公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求依法运作，公司董事会决策民
主，程序合法。董事、经理及其他高级管理人员，履行公司职务，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，诚实守信，能维护公
司形象，维护公司利益和股东的合法权益。未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。
2、公司年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求，中瑞
岳华会计师事务所有限公司出具的2009年度的审计报告真实可信。
3、报告期内，公司发生的关联交易均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，不存在损害非关联股东以及
公司利益的情况。
4、报告期内，公司继续推进向中国航天科工飞航技术研究院发行股票购买资产暨关联交易事宜，并于2009 年12 月
21 日获中国证监会上市公司并购重组委员会有条件通过。监事会发表如下意见：
公司本次发行股份购买资产的方案合法、合理，公司董事会、股东大会对于此项交易的审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，交易价格的制定以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值作为依据, 本次
拟购买的标的资产自2008年5月31日至2009年7月31日期间，资产价值未发生不利于本公司及全体股东利益的变化，体现了诚
信、公开、公平的原则,不存在损害非关联股东以及公司利益的情况。
5、报告期内信息披露工作及时、准确，无虚假、欺诈、误导投资者情况。
6、报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2010]第 01570 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 航天科技控股集团股份有限公司全体股东航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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引言段
我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009
年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、
所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
司2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
非标意见 无
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8-9 层
审计报告日期 2010年03 月24 日
注册会计师姓名
雷永鑫、袁刚山
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 25,413,841.70 15,813,890.80 45,076,196.84 31,407,162.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,653,192.93 19,433,592.93 10,994,000.00 10,994,000.00
应收账款 103,018,509.70 64,920,656.53 106,351,422.15 79,181,316.73
预付款项 12,810,519.45 6,689,450.65 9,062,615.81 2,146,413.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
其他应收款 11,799,081.44 16,254,602.45 4,912,683.39 4,062,824.40
买入返售金融资产
存货 76,384,927.53 58,043,148.20 72,880,467.73 55,174,092.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,080,072.75 181,155,341.56 249,277,385.92 182,965,809.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,000,000.00 68,550,000.00 48,500,000.00 69,950,000.00
投资性房地产
固定资产 105,459,595.97 101,532,698.63 110,819,319.13 106,720,375.99
在建工程 7,530,882.85 7,530,882.85 7,720,980.57 7,720,980.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,277,289.38 13,356,111.16 16,199,801.64 11,211,895.31
开发支出 1,916,162.97 1,916,162.97
商誉
长期待摊费用 81,799.84 163,599.88
递延所得税资产 1,565,604.15 700,847.57 1,503,453.93 700,847.57
其他非流动资产
非流动资产合计 181,831,335.16 193,586,703.18 184,907,155.15 196,304,099.44
资产总计 437,911,407.91 374,742,044.74 434,184,541.07 379,269,909.32
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,463,733.81 23,810,714.75 43,412,571.11 19,013,893.76
预收款项 5,473,270.16 5,117,390.16 12,369,830.28 1,563,180.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,261,021.49 886,147.72 1,024,823.77 207,434.98
应交税费 5,056,518.96 3,888,015.14 -291,073.97 447,270.84
应付利息
应付股利航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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其他应付款 2,200,462.06 1,310,242.44 2,643,513.43 5,082,694.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 900,000.00 900,000.00 240,000.00 240,000.00
流动负债合计 92,355,006.48 50,912,510.21 94,399,664.62 61,554,474.30
非流动负债：
长期借款 1,300,000.00 1,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,000,000.00 12,000,000.00 15,150,000.00 15,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,300,000.00 13,300,000.00 15,150,000.00 15,150,000.00
负债合计 105,655,006.48 64,212,510.21 109,549,664.62 76,704,474.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,802,468.57 67,443,700.97 67,760,478.89 67,443,700.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,108,587.62 31,108,587.62 31,108,587.62 31,108,587.62
一般风险准备
未分配利润 -6,478,412.46 -9,782,752.06 -13,521,242.41 -17,746,851.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计314,192,641.73 310,529,534.53 307,107,822.10 302,565,435.02
少数股东权益 18,063,759.70 17,527,054.35
所有者权益合计 332,256,401.43 310,529,534.53 324,634,876.45 302,565,435.02
负债和所有者权益总计 437,911,407.91 374,742,044.74 434,184,541.07 379,269,909.32
9.2.2 利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 260,559,748.30 161,721,603.29 168,958,131.42 102,153,247.14
其中：营业收入 260,559,748.30 161,721,603.29 168,958,131.42 102,153,247.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,637,082.61 173,318,272.60 228,556,152.22 157,491,656.52航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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其中：营业成本 202,697,910.27 120,091,889.59 142,547,184.93 85,697,282.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,296,103.22 805,900.14 957,150.96 228,752.76
销售费用 21,114,265.53 17,616,230.69 16,691,362.55 14,379,226.33
管理费用 39,681,730.28 29,180,911.09 42,394,937.61 31,895,002.95
财务费用 1,392,305.89 1,256,112.82 2,290,412.88 2,326,922.60
资产减值损失 4,454,767.42 4,367,228.27 23,675,103.29 22,964,468.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,124,821.47 13,025,221.67 6,000,000.00 17,697,781.59
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,047,487.16 1,428,552.36 -53,598,020.80 -37,640,627.79
加：营业外收入 7,125,635.01 6,675,945.13 3,630,865.22 2,367,690.82
减：营业外支出 164,844.33 140,397.98 296,021.53 85,797.84
其中：非流动资产处置损失20,914.94 107,598.56
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,008,277.84 7,964,099.51 -50,263,177.11 -35,358,734.81
减：所得税费用 148,942.10 -59,987.20 9,688.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,859,335.74 7,964,099.51 -50,203,189.91 -35,368,422.83
归属于母公司所有者的净
利润
7,042,829.95 7,964,099.51 -48,914,244.07 -35,368,422.83
少数股东损益 816,505.79 -1,288,945.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 -0.22 -0.16
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 -0.22 -0.16
七、其他综合收益 72,300.00 286,900.00
八、综合收益总额 7,931,635.74 7,964,099.51 -49,916,289.91 -35,368,422.83
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,084,819.63 7,964,099.51 -48,747,383.03 -35,368,422.83
归属于少数股东的综合收
益总额
846,816.11 -1,168,906.88航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
9.2.3 现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
188,323,178.11 121,679,045.85 109,698,442.24 49,752,374.85
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,595,579.20 2,595,579.20 1,070,107.47 41,526.16
收到其他与经营活动有关
的现金
7,351,124.11 4,784,718.98 59,612,919.16 70,635,507.62
经营活动现金流入小计198,269,881.42 129,059,344.03 170,381,468.87 120,429,408.63
购买商品、接受劳务支付的
现金
128,076,838.30 72,215,670.73 90,773,965.41 59,446,251.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,075,536.39 23,692,966.30 27,279,226.52 20,611,201.57
支付的各项税费 7,760,385.93 6,284,080.07 7,759,989.02 4,161,152.56
支付其他与经营活动有关
的现金
29,336,209.80 18,305,060.53 50,378,824.31 34,555,430.75
经营活动现金流出小计197,248,970.42 120,497,777.63 176,192,005.26 118,774,036.02
经营活动产生的现金
流量净额
1,020,911.00 8,561,566.40 -5,810,536.39 1,655,372.61
二、投资活动产生的现金流量：航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,280,000.00 11,280,000.00 18,000,000.00 18,872,250.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
235,045.00 235,045.00 1,968,674.09 1,967,674.09
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
213,641.18 658,882.91 40,050,000.00 40,050,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
95,285.00
投资活动现金流入小计11,728,686.18 12,269,212.91 60,018,674.09 60,889,924.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,467,063.35 1,534,948.50 5,548,561.15 5,005,823.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
8,867,312.47 13,867,312.47
投资活动现金流出小计11,334,375.82 15,402,260.97 5,548,561.15 5,005,823.36
投资活动产生的现金
流量净额
394,310.36 -3,133,048.06 54,470,112.94 55,884,100.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,077,576.50 1,021,790.00 2,736,569.40 2,270,332.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
627,750.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计36,077,576.50 36,021,790.00 90,736,569.40 90,270,332.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-21,077,576.50 -21,021,790.00 -45,736,569.40 -45,270,332.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,662,355.14 -15,593,271.66 2,923,007.15 12,269,140.84
加：期初现金及现金等价物
余额
45,076,196.84 31,407,162.46 42,153,189.69 19,138,021.62
六、期末现金及现金等价物余额25,413,841.70 15,813,890.80 45,076,196.84 31,407,162.46航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 221,759,998.00 67,696,203.49 30,925,661.53 -12,550,292.95 16,803,306.38 324,634,876.45 221,759,998.00 67,529,342.45 30,925,661.53 36,363,801.12 18,600,113.26 375,178,916.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 64,275.40 182,926.09 -970,949.46 723,747.97
二、本年年初余额 221,759,998.00 67,760,478.89 31,108,587.62 -13,521,242.41 17,527,054.35 324,634,876.45 221,759,998.00 67,529,342.45 30,925,661.53 36,363,801.12 18,600,113.26 375,178,916.36
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
41,989.68 7,042,829.95 536,705.35 7,621,524.98 166,861.04 -48,914,094.07 -1,796,806.88 -50,544,039.91
（一）净利润 7,042,829.95 816,505.79 7,859,335.74 -48,914,094.07 -1,289,095.84 -50,203,189.91
（二）其他综合收益 41,989.68 30,310.32 72,300.00 166,861.04 120,038.96 286,900.00
上述（一）和（二）小计 41,989.68 7,042,829.95 846,816.11 7,931,635.74 166,861.04 -48,914,094.07 -1,169,056.88 -49,916,289.91
（三）所有者投入和减少资本 -310,110.76 -310,110.76
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 -310,110.76 -310,110.76
（四）利润分配 -627,750.00 -627,750.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -627,750.00 -627,750.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,759,998.00 67,802,468.57 31,108,587.62 -6,478,412.46 18,063,759.70 332,256,401.43 221,759,998.00 67,696,203.49 30,925,661.53 -12,550,292.95 16,803,306.38 324,634,876.45
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 -17,746,851.57 302,565,435.02 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 17,621,571.26 337,933,857.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 -17,746,851.57 302,565,435.02 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 17,621,571.26 337,933,857.85
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
7,964,099.51 7,964,099.51 -35,368,422.83 -35,368,422.83
（一）净利润 7,964,099.51 7,964,099.51 -35,368,422.83 -35,368,422.83
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 7,964,099.51 7,964,099.51 -35,368,422.83 -35,368,422.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 -9,782,752.06 310,529,534.53 221,759,998.00 67,443,700.97 31,108,587.62 -17,746,851.57 302,565,435.02航天科技控股集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司产品结构、研发业务的调整的需要，公司三届十二次董事会决定注销哈尔滨博宏软件技术有限公司，注销后哈尔滨
博宏软件技术有限公司的全部资产及负债和业务并入公司。2009 年1 月，哈尔滨博宏软件有限公司完成清算注销，本报告期
不再纳入合并报表范围。
根据航天科技控股集团股份有限公司三届十五次董事会决议，公司为了突出主业的发展需要，公司将所持有的哈尔滨航科文
化艺术品有限责任公司70%的股权进行转让。本报告期不再纳入合并报表范围。
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：张恩海
二○ 一○ 年三月二十六日
