股票简称：航天科技 股票代码：000901 公告编号：2010-董-007 号

    航天科技控股集团股份有限公司

    四届六次董事会决议公告

    航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于

    2010年10月26日上午9：30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦

    1605会议室召开，会议应到董事11人, 实到董事9人，独立董事宇向

    东因公出授权独立董事李志民代为表决，独立董事怀效锋因公出授权

    独立董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次会议由薛亮先

    生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召

    集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

    决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2010 年第三季度报告》

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的

    议案》

    航天科工财务有限责任公司为公司参股子公司，本公司持有财务

    公司4%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由人民

    币12 亿元增加到人民币20 亿元，按出资比例本公司拥有3200 万元

    认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。

    因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

    告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、

    高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。

    表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

    （《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资暨关联交易的公

    告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）。

    三、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投

    资建设航天涿州工业园的议案》

    公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资9,695 万元在

    河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园一期工程目。

    （《控股子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网

    http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十六日