股票简称：航天科技 股票代码：000901 公告编号： 2010-临-021 号

    航天科技控股集团股份有限公司

    关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资

    暨关联交易的公告

    一、交易概述

    1、交易基本情况：

    航天科工财务有限责任公司（简称“财务公司”）为本公司参股

    子公司，注册资本12 亿，本公司持有财务公司4%的股权。根据财务

    公司的经营发展需要，注册资本拟由人民币12 亿元增加到人民币20

    亿元。按出资比例本公司拥3200 万元认缴出资的权利，本公司放弃

    对财务公司增资。

    2、董事会表决情况

    2010 年10 月26 日，四届六次董事会审议通过了《关于放弃对

    航天科工财务有限责任公司增资的议案》，董事会审议该议案时关联

    董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表

    决。独立董事事前认可并发表了独立意见。本议案无需股东大会审议。

    3、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科

    工集团公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产

    重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

    告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    二、关联方介绍：

    由于财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19 家成员单位

    投资成立的一家非银行金融机构。主要关联方为中国航天科工集团公

    司。

    1、企业名称:中国航天科工集团公司；

    2、法人代表：许达哲；

    3、公司类别：国有；

    4、成立日期:1999年6月29日 ；

    5、注册资本： 720,326万元；

    6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航

    天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动

    化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设

    备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、

    生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、

    勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。

    7、资产及经营状况

    截至 2009 年末，总资产为11,178,143 万元，净资产4,226,649

    万元 ；2009 年度，实现营业收入7,246,722 万元，营业利润460,894

    万元，利润总额502,239 万元，净利润433,739 万元

    8、与本公司关系 ：中国航天科工集团公司是本公司实际控制人。

    三、标的企业情况

    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 ；3

    2、企业性质：有限责任

    2、住所：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座12 层

    4、注册地：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座12 层

    5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B

    座12 层

    6、法定代表人：刘跃珍；

    7、注册资本：人民币12 亿元 ；

    8、税务登记号码：京税证字110104710928890 号

    9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

    关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单

    位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位

    办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

    算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融

    资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股

    权投资；有价证券投资。

    10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司

    及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司

    的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11、资产及经营状况

    截至 2009 年末， 总资产2,290,818.9 万元， 净资产为

    152,097.36 万元；2009 年度，实现营业收入40,931.71 万元(其中:

    投资收益15,464.7 万元)，营业利润24,046.58 万元，利润总额4

    24,091.13 万元,净利润18,777.4 万元。

    12、与本公司关系

    财务公司为本公司参股子公司，本公司持有财务公司4%的股权。

    四、交易标的的定价政策的情况

    按财务公司经审计的净资产值为基础确定增资价格。

    五、本次交易的目的和对本公司的影响

    放弃增资原因：不符合公司发展战略。

    增资完成后本公司持有财务公司的股权比例将由4%降低到2.4%。

    因放弃投资数额分别占本公司截止2010年9月30日总资产和净资产的

    3.17%和4.11%,对本公司资产质量和经营成果无重大影响,符合公司

    发展战略。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

    总金额

    2010 年1 月至9 月，本公司与财务公司累计发生的各类关联交

    易的总金额为4500 万元。其中借款1500 万元，偿还贷款3000 万元。

    七、独立董事的意见

    本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发

    表独立意见如下：

    董事会审议该项关联交易事项时，关联董事对本项关联交易议案

    实施了回避表决，我们认为放弃增资，符合公司发展战略。该交易遵

    循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司

    法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公5

    司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

    七、备查文件目录

    1、四届六次董事会决议；

    2、独立董事的意见。

    航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十六日