证券代码：000901       证券简称：航天科技           编号：2011-临-002




                   航天科技控股集团股份有限公司

  独立董事关于聘任赵鸿先生为公司副总经理的议案的独立意见

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司总经理高继明先生提名，公司四届七次董事会聘任赵鸿
先生为公司副总经理, 符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程
序合法、有效。赵鸿先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的
上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,
根据赵鸿先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条
规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公
司副总经理的资格，我们同意聘任赵鸿先生为公司副总经理。

                       独立董事：

                        赵慧侠

                        李志民

                        宁向东

                        怀效锋



                        二○一一年一月二十七日