航天科技：2010年度独立董事述职报告2011-03-10
航天科技控股集团股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告
作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2010 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履职情
况报告如下：
一、2010 年度出席会议情况
1、报告期内，本人参加了公司 2010 年度召开的八次董事会、五
次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成
票；
2、报告期内，本人无授权委托其他独立董事出席董事会会议情
况；
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010 年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对公司相关事项
共发表五次独立意见，具体如下：
1、在2010年3月5日召开的三届二十二次董事会上，对如下事项
发表独立意见：
(1)关于第三届董事会董事在履职期间的工作发表独立意见；
1
(2)关于公司董事会具有提名公司董事候选人的资格的独立意
见；
(3)关于十名董事候选人具备担任公司董事的资格的独立意见；
(4)关于三名独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格的独
立意见；
(5)关于将《关于提名第四届董事会董事候选人、独立董事候选
人的议案》提交公司二○一○年第二次临时股东大会审议的独立意
见。
2、在 2010 年 3 月 24 日召开的四届一次董事会上，对如下事项
发表独立意见：
(1)关于选举公司董事长、副董事长、聘任公司总经理、财务总
监、董事会秘书、副总经理的独立意见；
(2)关于公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立
意见；
(3)关于公司 2009 年度利润分配的独立意见；
(4)关于公司内部控制自我评价的独立意见；
(5)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供 2010
年审计服务的的会计师事务所的独立意见；
(6)关于继续执行金融合作协议暨确定 2010 年度公司在航天科
工财务有限责任公司贷款额度的独立意见；
(7)关于追加 2009 年日常关联交易额度的独立意见；
(8)关于 2010 年日常关联交易的独立意见。
3、在2010年8月3日召开的四届三次董事会上，对如下事项发表
独立意见：
2
(1)关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立
意见；
(2)关于补选独立董事候选人的独立意见。
4、在2010年9月8日召开的四届五次董事会上，对选举董事长发
表独立意见。
5、在2010年12月27日召开的四届第一次临时董事会上，对于公
司为北京航天海鹰星航机电设备有限公司向航天科工财务有限责任
公司“申请合同履约保函担保”提供反担保发表独立意见。
三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，在 2010 年内积极有效地履行了独立董事的
职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间超过 10 天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真
实、准确、及时、完整。
同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核
查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供
相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
2010 年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、
高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查。
五、董事会各专门委员会的履职情况
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报告期内，本人任董事会审计委员会主任委员，会同其他委员一
同监督了公司 2009 年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工
作，以及内部审计制度的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降
低了公司经营风险。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：赵慧侠
电子邮箱：htkjzqb@163.com
在新的一年里，希望公司能以资产重组成功为契机，使公司业
务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，我作
为独立董事,会不遗余力地保护中小投资者的利益,依法依规履行自
己的职责，以更加优异的业绩回报广大投资者，谢谢大家。
独立董事：赵慧侠
2011 年 3 月 9 日
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航天科技控股集团股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告
作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2010 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履职情
况报告如下：
一、2010 年度出席会议情况
1、报告期内，本人参加了公司 2010 年度召开的七次董事会、三
次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成
票；
2、报告期内，本人除有两次授权委托其他独立董事出席董事会
会议外，其余会议均亲自出席；
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010 年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对公司相关事项
共发表四次独立意见，具体如下：
1、在 2010 年 3 月 24 日召开的四届一次董事会上，对如下事项
发表独立意见：
5
(1)关于选举公司董事长、副董事长、聘任公司总经理、财务总
监、董事会秘书、副总经理的独立意见；
(2)关于公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立
意见；
(3)关于公司 2009 年度利润分配的独立意见；
(4)关于公司内部控制自我评价的独立意见；
(5)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供 2010
年审计服务的的会计师事务所的独立意见；
(6)关于继续执行金融合作协议暨确定 2010 年度公司在航天科
工财务有限责任公司贷款额度的独立意见；
(7)关于追加 2009 年日常关联交易额度的独立意见；
(8)关于 2010 年日常关联交易的独立意见。
2、在2010年8月3日召开的四届三次董事会上，对如下事项发表
独立意见：
(1)关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立
意见；
(2)关于独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见。
3、在2010年9月8日召开的四届五次董事会上，对选举董事长发
表独立意见。
4、在2010年12月27日召开的四届第一次临时董事会上，对于公
司为北京航天海鹰星航机电设备有限公司向航天科工财务有限责任
公司“申请合同履约保函担保”提供反担保发表独立意见。
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三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，在 2010 年内积极有效地履行了独立董事的
职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间超过 10 天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真
实、准确、及时、完整。
同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核
查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供
相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
2010 年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、
高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查。
五、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人任董事会提名委员会委员，对于高级管理人员的
任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人员队
伍的建设，为公司人才储备提供了保障。
报告期内，本人任董事会审计委员会委员，监督了公司 2009 年
度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度
的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降低了公司经营风险。
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六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：李志民
电子邮箱：htkjzqb@163.com
在新的一年里，希望公司能以资产重组成功为契机，使公司业
务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，我作
为独立董事,会不遗余力地保护中小投资者的利益,依法依规履行自
己的职责，以更加优异的业绩回报广大投资者，谢谢大家。
独立董事：李志民
2011 年 3 月 9 日
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航天科技控股集团股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告
作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2010 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履职情
况报告如下：
一、2010 年度出席会议情况
1、报告期内，本人参加了公司 2010 年度召开的七次董事会、三
次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成
票；
2、报告期内，本人除有三次授权委托其他独立董事出席董事会
会议外，其余会议均亲自出席；
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010 年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对公司相关事项
共发表四次独立意见，具体如下：
1、在 2010 年 3 月 24 日召开的四届一次董事会上，对如下事项
9
发表独立意见：
(1)关于选举公司董事长、副董事长、聘任公司总经理、财务总
监、董事会秘书、副总经理的独立意见；
(2)关于公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立
意见；
(3)关于公司 2009 年度利润分配的独立意见；
(4)关于公司内部控制自我评价的独立意见；
(5)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供 2010
年审计服务的的会计师事务所的独立意见；
(6)关于继续执行金融合作协议暨确定 2010 年度公司在航天科
工财务有限责任公司贷款额度的独立意见；
(7)关于追加 2009 年日常关联交易额度的独立意见；
(8)关于 2010 年日常关联交易的独立意见。
2、在2010年8月3日召开的四届三次董事会上，对如下事项发表
独立意见：
(1)关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立
意见；
(2)关于独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见。
3、在2010年9月8日召开的四届五次董事会上，对选举董事长发
表独立意见。
4、在2010年12月27日召开的四届第一次临时董事会上，对于公
司为北京航天海鹰星航机电设备有限公司向航天科工财务有限责任
10
公司“申请合同履约保函担保”提供反担保发表独立意见。
三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，在 2010 年内积极有效地履行了独立董事的
职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间超过 10 天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真
实、准确、及时、完整。
同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核
查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供
相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
2010 年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、
高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查。
五、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人任董事会战略委员会委员，积极听取公司管理层
就公司未来发展战略、2010 年度经营计划、投资项目、重大资产重
组等事项的报告，从专业角度和保护中小投资者的利益出发，建言献
策，提出相关意见和建议，有效的指导了公司管理层的日常经营活动。
报告期内，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，考核和兑
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现了公司 2009 年度的高管薪酬，并和其他委员一同制定了公司 2010
年度高管薪酬方案，达到了对公司管理层激励和约束的统一。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：宁向东
电子邮箱：ningxd@sem.tsinghua.edu.cn
在新的一年里，希望公司能以资产重组成功为契机，使公司业
务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，我作
为独立董事,会不遗余力地保护中小投资者的利益,依法依规履行自
己的职责，以更加优异的业绩回报广大投资者，谢谢大家。
独立董事：宁向东
2011 年 3 月 9 日
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航天科技控股集团股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告
作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2010 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履职情
况报告如下：
一、2010 年度出席会议情况
1、报告期内，本人参加了公司 2010 年度召开的四次董事会、一
次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成
票；
2、报告期内，本人除有两次授权委托其他独立董事出席董事会
会议外，其余会议均亲自出席；
3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。
二、2010 年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对公司相关事项
共发表两次独立意见，具体如下：
1、在2010年9月8日召开的四届五次董事会上，对选举董事长发
表独立意见。
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2、在2010年12月27日召开的四届第一次临时董事会上，对于公
司为北京航天海鹰星航机电设备有限公司向航天科工财务有限责任
公司“申请合同履约保函担保”提供反担保发表独立意见。
三、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
作为公司独立董事，在 2010 年内积极有效地履行了独立董事的
职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情
况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间超过 10 天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真
实、准确、及时、完整。
同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核
查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供
相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
2010 年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，对董事、
高管人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查。
五、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员，对于高级管理人
员的任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人
员队伍的建设，为公司人才储备提供了保障。
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报告期内，本人任董事会薪酬与考核委员会委员，考核和兑现了
公司 2009 年度的高管薪酬，并和其他委员一同制定了公司 2010 年度
高管薪酬方案，达到了对公司管理层激励和约束的统一。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：怀效锋
电子邮箱：hxf568@sohu.com
在新的一年里，希望公司能以资产重组成功为契机，使公司业
务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，我作
为独立董事,会不遗余力地保护中小投资者的利益,依法依规履行自
己的职责，以更加优异的业绩回报广大投资者，谢谢大家。
独立董事：怀效锋
2011 年 3 月 9 日
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