证券代码：000901                      证券简称：航天科技            公告编号：2011-临-012



                 航天科技控股集团股份有限公司
                     2011 年度日常关联交易


     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

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     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
及控股子公司 2011 年日常关联交易情况如下：
     一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                               2011 年 2010 年实际完
   关联交           按产品或劳务等
                                               关联人      预计总金额 成关联交易的
   易类型             进一步划分
                                                             （万元） 总金额（万元）
   销售商品                航天产品           中国航天       23,200           24,398
                                              科工集团
   销售商品                电力设备           公司系统        7,100            6,755
                                              内的成员
   销售商品                  其他               单位           700               -
                                              山东泰瑞
                                              汽车机械
   销售商品                汽车仪表                           1,000            422
                                              电器有限
                                                公司
              销售商品合计                                   32,000           31,575

   购买商品                 水电费            中国航天         300             220
                                              科工集团
                                              公司系统
   购买商品                  材料             内的成员       10,000            3,847
                                                单位
              购买商品合计                                   10,300           4,067
                                              中国航天
                                              科工集团
     租赁           厂房、办公用房            公司系统        1,800            1,758
                                              内的成员
                                                单位
                                              山东泰瑞
                                              汽车机械
     租赁           厂房、办公用房                             12               12
                                              电器有限
                                                公司
                租赁合计                                      1,812           1,770
                  总 计                                      44,112          37,412



                                               1
    二、关联方介绍及关联关系
    日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员
单位，以及公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的外部股
东山东泰瑞汽车机械电器有限公司。
  （一）中国航天科工集团公司
    1、基本情况
    名称:中国航天科工集团公司
    法人代表：许达哲
    公司类别：国有独资
    成立日期:1999 年 6 月 29 日
    注册资本： 720,326 万元
    经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天
产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化
系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、
电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、
销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；
工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
    2、与上市公司的关联关系
    日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员
单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航
天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
    3、履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国
有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,
同时,与其进行的交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形
成的坏账可能性较小。
    4、预计与该关联人进行的日常关联交易总额


                                  2
    预计 2011 年关联交易总额为 43,100 万，其中销售商品 31,000
万元,购买商品 10,300 万元,租赁 1,800 万元。
 （二）山东泰瑞汽车机械电器有限公司
    1、基本情况
    关联方名称：山东泰瑞汽车机械电器有限公司
    住所主要办公地点：山东省诸城市舜王街道驻地
    企业性质：有限责任公司
    注册地：山东诸城
    法定代表人：张波
    注册资本：2,500 万元
    税务登记号码：370782753532677
    主营业务：生产、销售汽车配件、农用车配件、收获机械配件、
机动三轮车配件、冲压模具、各种机动车车灯、组合开关、机械仪表、
仪盘，销售钢材、日用百货、办公用品、劳保用品。
    主要股东或实际控制人：张波
   2、与上市公司的关联关系
    日常关联交易的关联方山东泰瑞汽车机械电器有限公司是持有
本公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司 49%股份的股东单
位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对
方属于关联企业，构成关联交易。
   3、履约能力分析
    山东泰瑞汽车机械电器有限公司是专门从事汽车电子产品生产
和销售的企业，市场渠道广泛，本次关联交易有利于公司控股子公司
的汽车电子产品的销售，具备充分的履约能力,同时,与其进行的交易
额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小
   4、预计与该关联人进行的日常关联交易总额
    预计 2011 年关联交易总额为 1,012 万，其中销售商品 1,000 万


                              3
元,租赁 12 万元。
    三、定价政策和定价依据
    1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交
易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价
格或收费标准。
    2、公司与中国航天科工集团公司系统内的成员单位之间各类持
续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》
实行统一管理，与山东泰瑞汽车机械电器有限公司也完全参照了市场
价格确定。
    3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价
格确定。
    4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市
场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
    5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服
务，由双方依据合理原则协商定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    由于上市公司是中国航天科工集团公司系统内成员单位部分航
天产品的主要供应商，与中国航天科工集团公司系统内成员单位之间
已经形成了稳定的业务关系，与山东泰瑞汽车机械电器有限公司的关
联交易也有利于公司控股子公司的汽车电子产品的销售，同时与上述
关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易
的发生符合本公司业务特点及业务发展的需要，对本公司在交易完成
后的持续发展是十分必要的。
    上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利
益。
    五、审议程序


                             4
    1、本关联交易事项的议案已经公司董事会审议，公司关联董事
薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章
程》的有关规定已回避表决。
    2、本次关联交易，公司事前向赵慧侠、李志民、宁向东、怀效
锋四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意，
一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次预计与日常经营相关
的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租
赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿
的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同
类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东
的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
    3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、关联交易协议的签署情况
    本次交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决
议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、
《租赁协议》和《综合服务协议》等协议，协议经双方签署和盖章后
生效。
    七：其他相关说明
    备查文件：
    （1）公司第四届董事会第八次决议
    （2）独立董事意见




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一一年三月十一日

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