证券代码：000901        证券简称：航天科技         公告编号：2011-临-010




            关于召开航天科技控股集团股份有限公司
                   二○一○年年度股东大会的通知


       本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和

  完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     根据航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议
决议，公司董事会提议召开二○一○年年度股东大会。具体情况如下：
     一、会议时间及地点
     1、会议时间：2011 年 4 月 1 日（星期五）上午 09：00 时
     2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
     3、会议召集人：本公司董事会
     4、表决方式：现场表决
     二、会议审定内容
     1、审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》，内容见
《公司 2010 年度董事会工作报告》；
     2、审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》，内容见
《公司 2010 年度监事会工作报告》；
     3、审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》，内容见《公
司 2010 年度财务决算报告》；
     4、审议《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，内容见《四
届八次董事会决议公告》；
     5、审议《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》，内容见《四
届八次董事会决议公告》；
                                   1
    6、审议《关于追加 2010 年日常关联交易额度的议案》，内容见
《关于追加 2009 年额度的日常关联交易公告》；
    7、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，内容见《关
于公司 2011 年度日常关联交易的公告》；
    8、审议《关于继续执行金融合作协议暨确定 2011 年度公司在航
天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》，内容见《关于继续执行
金融合作协议暨确定 2011 年度公司在航天科工财务有限责任公司贷
款额度的公告》；
    9、审议《2010 年度独立董事述职报告》，内容见《2010 年度独
立董事述职报告》。
       三、出席会议对象：
       （1）截止 2010 年 3 月 28 日（星期一）下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表
决。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       四、报名登记办法、时间、地点
       1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
       2、登记时间：2010 年 3 月 29 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
       3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室。


                                  2
4、联系方式：
联系电话：010-83636110
联系传真：010-83636060
联系人：孟涛


特此通知




                   航天科技控股集团股份有限公司董事会
                             二○一一年三月十一日




                         3
附：授权委托书


   兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司二○一○年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：                 委托人持股数：

  受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

  授权日期： 2011 年 月      日




                               4