航天科技：第四届董事会第八次会议决议公告2011-03-10
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于
2011年3月9日上午09：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦
1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事11人，其中现场参会8
人，通讯方式参会3人。公司监事列席了会议。本次会议由公司董事
长薛亮先生主持，会议采取现场结合通讯的方式对各项议案进行了审
议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生
效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并会
计报表归属母公司净利润 70,261,295.99 元，2010 年初未分配利润
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85,581,938.46 元，本年提取盈余公积 3,074,322.43 元，本年度累
计可供分配利润 152,768,912.02 元。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司 2010 年度会计
报表净利润 40,525,976.37 元，2010 年初未分配利润-9,782,752.06
元，本年提取盈余公积 3,074,322.43 元，本年度累计可供分配利润
27,668,901.88 元。
根据公司经营的实际情况，2011 年需要将公司积累的可供分配
利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，因此，2010 年度公
司利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生
效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司 2010 年度财务预算执行情况报告的议
案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2011 年度经营计划的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2010 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议
案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；
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表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券
报》。）
9、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
10、审议通过了《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
李志民、宁向东、怀效锋进行了事前审查，一致同意本次关联交易，
并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高
公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公
平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三
方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害
中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
11、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
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李志民、宁向东、怀效锋进行了事前审查，一致同意本次关联交易，
并发表意见认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公
司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常
经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的
价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或
收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体
股东而言是属公平合理的。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
12、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公
司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
李志民、宁向东、怀效锋对该项关联交易进行了事前审核，认为此行
为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加
速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金
使用水平和效益。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
13、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
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经董事会审计委员会审议通过，决定继续聘请中瑞岳华会计师事
务所有限公司为本公司提供 2011 年度审计服务，审计费用约为 45 万
—50 万元。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于续聘公司 2011 年度法律顾问的议案》；
同意继续聘任北京市万商天勤律师事务所为公司常年法律顾问。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张巍先生和孟涛先生为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。张巍先生和孟涛先生的
简历附后。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（关于聘任公司证券事务代表的公告，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
16、审议通过了《关于公司内部审计管理办法的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告（非表决事项）》；
公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋进行了2010年度
的述职报告，本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正
式生效。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券
报》。）
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18、审议通过了《关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（股东大会通知，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
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张巍，男，1982 年 4 月出生，中共党员，大学本科，历任中国
中材集团有限公司财务部高级经理、中国中材股份有限公司办公室
（董事会办公室、证券部）高级经理。现任航天科技控股集团股份有
限公司证券部副部长（主持工作）。
孟涛，男，1981 年 10 月出生，中共党员，大学本科，具有国家
司法资格。历任石家庄市新华区新华路街道办事处主任助理（河北省
委组织部选调生）、河北省商务厅法规处副主任科员、主任科员。现
就职于航天科技控股集团股份有限公司证券事务部。
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