航天科技：2010年年度股东大会决议公告2011-04-01
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
二○一○年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：2011年4月1日（星期五）上午09：
00时
2、股权登记日：2011年3月28日（星期一）
3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大
厦公司 1605 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、会议主持人：薛亮
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章
程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表的股份总数
为 97,676,587 股，占公司总股本的 39.01%。其中：中国航天科工飞
航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份 84,419,565 股，
占公司总股本的 33.72%，作为本次股东大会审议 6、7、8 事项的关
联股东，在投票表决时依法回避表决。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀
请的其他人员参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所
有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意票 97,676,587 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意票 97,676,587 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意票 97,676,587 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意票 97,676,587 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
表决情况：同意票 97,676,587 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
6、审议通过了《关于追加 2010 年日常关联交易额度的议案》；
表决情况：同意票 13,257,022 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
7、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》；
表决情况：同意票 13,257,022 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定 2011 年度公
司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
表决情况：同意票 13,191,542 股，占参加本次年度股东大会具
有表决权股份总数的 99.51%；反对票 65,480 股，占参加本次年度股
东大会具有表决权股份总数的 0.49%；弃权票 0 股。
9、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意票97,676,587股，占参加本次年度股东大会具有
表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：温烨、罗超
3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大
会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决
议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限
公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二日
