证券代码：000901            证券简称：航天科技    公告编号：2011-董-003




                   航天科技控股集团股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于

2011年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为公司董

事长薛亮先生，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过如下决议：

     1、通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券

报》。）

     2、通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》。

     航天科工财务有限责任公司为公司参股公司，目前本公司持有财

务公司2.82%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由

首次增资完成后的人民币20亿元增加到人民币24亿元，按出资比例本

公司拥有960万元认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。

     因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国

航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、
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高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。

    独立董事进行了事前审核，并对该项关联交易发表独立意见如

下：我们认为放弃增资，符合公司发展战略，该交易遵循公平、公开

和公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关、法律法规和公司制

度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

    （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券

报》）。

    3、通过了《关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访暨2010

年年报现场检查工作”的整改报告书》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券

报》）。

    4、通过了《关于公司投资电磁兼容实验室改造等项目的议案》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券

报》）。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一一年四月二十一日


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