证券代码：000901       证券简称：航天科技           编号：2011-临-017




               航天科技控股集团股份有限公司

   关于放弃航天科工财务有限公司增资暨关联交易公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、交易概述

     1、交易基本情况

     2010 年 10 月 26 日，公司四届六次董事会通过了《关于放弃对

航天科工财务有限责任公司增资的议案》。航天科工财务有限责任公

司为本公司参股公司，出资金额为 4,800 万元。根据财务公司的经营

发展需要，注册资本拟由人民币 12 亿元增加到人民币 20 亿元，本公

司放弃对财务公司增资。目前财务公司最新注册资本为 17 亿，其余

3 亿元的增资事宜正在审批中。

     上述相关公告事宜，详见 2010 年 10 月 27 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》。

    根据财务公司经营发展需要，注册资本现拟由首次增资完成后的

人民币 20 亿元增加到人民币 24 亿元。按出资比例计算，此次增资事

宜，公司拥有 960 万元认缴出资的权利，因该增资事宜不符合公司发

展战略，本公司拟放弃对财务公司增资。

     本次增资完成后，公司对财务公司的参股比例变为 2%。



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    2、董事会表决情况

    2011 年 4 月 20 日，公司四届九次董事会审议通过了《关于放弃

对航天科工财务有限责任公司增资的议案》。关联董事薛亮、张彦文、

高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决，独立董事事前认

可并发表了独立意见。本议案无需股东大会审议。

    3、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科

工集团公司，本次交易构成关联交易。

    二、关联方介绍

    由于财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资

成立的一家非银行金融机构。主要关联方为中国航天科工集团公司。

    1、名称:中国航天科工集团公司

    2、法人代表：许达哲

    3、公司类别：国有独资

    4、成立日期:1999 年 6 月 29 日

    5、注册资本：720,326 万元

    6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控

装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、

金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车

及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建

筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货

物仓储。

    7、资产及经营状况


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    最近一个会计年度期末的总资产为 11,178,143 万元，最近一个

会计年度期末的净资产为 4,226,649 万元，最近一个会计年度的营业

收入为 7,246,722 万元，最近一个会计年度的净利润为 433,739 万元。

    8、与本公司关系：中国航天科工集团公司是本公司实际控制人。

    三、标的企业情况

    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

    2、企业性质：有限责任

    3、住所：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    4、注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B

    座 12 层

    6、法定代表人：刘跃珍

    7、注册资本：人民币 17 亿元

    8、税务登记号码：京税证字 110104710928890 号

    9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单

位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位

办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融

资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股

权投资；有价证券投资。

    10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司


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及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一

大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11 、 资 产 及 经 营 状 况 ： 截 至 2010 年 末 ， 财 务 公 司 总 资 产

3,637,689.70 万元，净资产为 216,616.75 万元；2010 年度，实现营

业收入 37,253.04 万元，营业利润 32,182.44 万元，利润总额

32,268.24 万元,净利润 24,822.67 万元。

    12、与本公司关系

    财务公司为本公司参股子公司，本公司持有财务公司 2.82%的股

权。

    四、交易标的定价政策情况

    按财务公司经审计的净资产值为基础确定增资价格。

    五、本次交易的目的和对本公司的影响

    放弃增资原因：不符合公司发展战略，公司需要将有限的资金投

入到与主业相关的产业领域。

    增资完成后，本公司持有财务公司的股权比例将由 2.82%降低到

2.00%。因放弃投资数额分别占本公司截止 2010 年 12 月 31 日总资产

和净资产的 0.90%和 1.26%,对本公司资产质量和经营成果不构成重

大影响,符合公司发展战略。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2011 年 1 月至 4 月，本公司与财务公司累计发生的各类关联交

易的总金额为 3,000 万元，全部为长期借款。


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    七、独立董事的意见

    本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发

表独立意见如下：

    我们认为放弃增资，符合公司发展战略，该交易遵循公平、公开

和公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关、法律法规和公司制

度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

    八、备查文件目录

    1、四届九次董事会会议决议；

    2、独立董事意见。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一一年四月二十一日




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