证券代码：000901      证券简称：航天科技            编号：2011-临-015




               航天科技控股集团股份有限公司

 关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访暨2010年
              年报现场检查工作”的整改报告书

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国证监会黑龙江监管局于 2011 年 3 月 22 日至 3 月 25 日对我
公司进行了“并购重组回访暨 2010 年年报现场检查工作”,并对检查
中发现的问题下达了《关于对航天科技控股集团股份有限公司采取责
令改正措施的决定》(以下简称“《决定》”)。
    针对《决定》要求整改的事项,公司董事会组织了相关部门和人
员,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及相关法律、法规的有关规定和要求,结合公司
的实际情况,制定了切实可行的整改方案和措施。现报告如下：
    一、关于 2010 年年报编制方面
    存在问题：年报中存在个别数据表述错误的情况。
    整改措施：该事项属统计事项，对财务报表、报表附注及其他所
有披露数据不产生任何影响。公司今后将加强和审计师之间的沟通，
同时提高编制及审核人员对异常数据的敏感性，完善年报编制过程中
的多重复核机制，避免因一时疏忽而产生的编制错误。
    二、关于 2010 年年报披露内容的完整性
    存在问题：公司 2010 年年报中“董事会报告”部分未发现“内
幕信息知情人管理制度的执行情况，本年度公司自查内幕信息知情人
在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份


                                 1
的情况”。
    整改措施：公司将加强学习，认真、仔细的领会监管机构对于年
度报告的内容与格式指引，以及相关规定，真实、完整、准确、及时
的披露相关内容，避免上述情况的出现。
    三、关于内控制度建立健全方面
    1、存在问题：未建立《关联交易管理制度》。
    整改措施：公司将尽快根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《公司信息披露管理办法》等法律和制度的相关规定，
建立完善的关联交易管理制度，严格遵循公开、公正、公平原则。
    2、存在问题：现任副董事长仅一人，与公司章程中规定的两人
不一致。
    整改措施：公司将根据实际运营情况，修改《公司章程》、《董事
会议事规则》的相应条款或补选一名副董事长。
    通过此次中国证监会黑龙江监管局的检查,进一步加强了公司全
体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律、法规的理解和
认识,对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大
的促进和推动作用。公司将不断完善法人治理结构和内控体系建设,
强化规范意识，确保公司持续、健康、稳定地发展。
    四、备查文件
    1、四届九次董事会会议决议；
    2、《关于对航天科技控股集团股份有限公司采取责令改正措施的
       决定》；
    3、其他有关文件。



                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一一年四月二十一日

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