证券代码：000901       证券简称：航天科技            编号：2011-临-020



                   航天科技控股集团股份有限公司

                           独立董事意见

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司增加

500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保
的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为航天
科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次
会议的《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司增加
500万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保
的议案》进行了事前审核，并对该项关联交易发表独立意见如下：
    公司为机电公司向财务公司申请增加的 500 万元额度的履约保

函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机
电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公
司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，

为机电公司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易
遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和

公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利
益。
    二、关于为控股子公司北京航天益来电子科技有限公司 1500 万

                                  1
元贷款提供担保的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为航天
科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次
会议的《关于为控股子公司北京航天益来电子科技有限公司 1500 万

元贷款提供担保的议案》进行了事前审核，并对该项关联交易发表独
立意见如下：
    公司为控股子公司益来公司向财务公司申请 1,500 万元额度的

贷款提供担保，有效的解决了其流动资金紧缺的局面，有利于其更好
的实现 2011 年的经营目标。该交易遵循公平、公开、公正的原则，
本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法
有效，不存在损害公司及其他股东利益。




        独立董事：赵慧侠    李志民     宁向东   怀效锋




                              二○一一年五月二十六日




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