证券代码：000901       证券简称：航天科技     公告编号：2011-临-019



             关于召开航天科技控股集团股份有限公司

              二〇一一年第一次临时股东大会的通知


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据航天科技控股集团股份有限公司四届十次董事会决议，公司

董事会提议召开二〇一一年第一次临时股东大会。具体情况如下：

     一、会议时间及地点

    1、会议时间：2011 年 6 月 10 日（星期五）上午 10 时

    2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室。

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、表决方式：现场表决

     二、会议审议内容

    1.审议《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款

的议案》；

    修订内容如下：

    （1）《公司章程》第五章第一百零九条原为“董事会由十一名董

事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

    现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董

事长一人，副董事长一人。”
                                  1
    （2）《董事会议事规则》第三章第十八条原为“董事会由十一名

董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

    现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董

事长一人，副董事长一人。”

    2.审议《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。

    （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。）

    三、出席会议对象

       （1）截止 2011 年 6 月 7 日（星期二）下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会

议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表

决。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       四、报名登记办法、时间、地点

       1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

       2、登记时间：2011 年 6 月 8 日、9 日的上午 9：30 至 11：30

和下午 1：00 至 4：00。

       3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室


                                 2
4、联系方式：

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

联系人：张巍 李冰冰

(附授权委托书)

特此通知。




                   航天科技控股集团股份有限公司董事会

                        二〇一一年五月二十六日




                        3
   附：授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

   委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                 委托人持股数：

   受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

   授权日期： 2011 年 月      日




                                4