证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2011-董-005




                   航天科技控股集团股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一一年七月四日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式
召开。公司全部11名董事参加了本次表决。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有
效。
     经会议审议，通过了《关于核销公司不良资产的议案》。
     为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司不
良资产予以核销。本次核销的不良资产共计34,741,422.27元，其中
不良存货12,313,408.34元，不良应收款项22,428,013.93元。根据公
司章程的规定的相关权限，此事项无须股东大会审议。
     上述不良资产均无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照
《企业会计准则》和《公司资产减值计提办法》进行了全额减值准备
的计提，不会对公司2011年度经营成果产生影响，公司将继续保留对
应收款项追索的权利。
     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
     特此公告。
                               航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇一一年七月五日