证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2011-董-006




                   航天科技控股集团股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一一年八月十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式
召开。公司董事11名,实际参加会议表决的董事10名，董事卢克南因
公出授权董事张彦文代为表决。会议的召集召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
     经会议审议，通过了以下议案：
     一、通过了《关于调整公司2011年年度经营计划的议案》；
     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
     2011年初，公司制定了全年经营计划，计划实现营业收入112,000
万元，计划实现利润总额8,500万元。
     结合2011年上半年实际经营情况，由于主营产品市场竞争加剧、
军品市场业务减量、汽车电子产品受宏观政策影响等因素，2011年年
度经营计划调整为：全年实现营业收入112,000万元，全年实现利润
总额7,400万元。
     二、通过了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》；
     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
     三、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
     表决情况：同意8票；反对3票；弃权0票。
     其中，三位董事担心新聘任的副总经理人选与上市公司的文化背


                                    1
景无法融合，因此投反对票。
    此议案经全体董事表决过半数通过，同意聘任张京先生、张天明
先生为公司副总经理，任期从本次会议通过之日起生效，至本届董事
会届满为止。
    独立董事事前发表了独立意见，具体如下：
    根据公司总经理高继明先生提名，公司四届十二次董事会拟聘任
张京先生和张天明先生为公司副总经理。根据张京先生和张天明先生
的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，
未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具
备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任张京先生和张天明先生为
公司副总经理。
    张京先生、张天明先生的简历附后。
    四、通过了《关于同意证券事务代表辞职并聘任新的证券事务代
表的议案》。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    同意孟涛先生辞去证券事务代表职务，同意聘任李冰冰先生为证
券事务代表，任期从本次会议通过之日起生效，至本届董事会届满为
止。现公司证券事务代表为张巍、李冰冰。孟涛先生已不再担任公司
任何职务。
    李冰冰先生的简历附后。


    特此公告。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇一一年八月十二日




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                         张京简历


    张京，男，1971 年 12 月出生，硕士，1997 年 7 月北京邮电大学

无线通信专业大学毕业参加工作，1993 年 7 月入党，2002 年 7 月毕

业于雷鸟美国国际管理学院工商管理 MBA，具备丰富的国有企业,跨

国企业,民营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及

工作方式方法，敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。

    张京先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

    工作学习情况：

199309－199707 北京邮电大学    无线通信专业学生

199707－199910 中国联合通信有限公司     职员

               工作职责：负责编制公司网络建设的可行性研究,

               设计报告；负责审核合作单位可研报告及设计报告；

               负责协调合作单位编制公司战略规划

199910－200105 北电网络(中国)公司     市场总监

               工作职责：负责公司全线产品的销售工作；协调公

               司与客户关系,保证项目的顺利实施；维护公司与客

               户的日常关系


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200105－200207 雷鸟美国国际管理学院   学生

200207－200501 雷特非特公司   中国区业务总监

               工作职责：负责公司中国市场运作,分析研究中国市

               场方向及需求；订制中国业务工作计划,带领中国团

               对完成市场销售任务

200501－200704 诺基亚(中国)投资有限公司   高级业务总监

               工作职责：负责部门的日常管理工作,协助业务副总

               裁制订团队的工作计划,任务及实施；负责日常维护

               与客户的业务关系；完成公司下达的销售任务；开

               拓新的市场机会；开拓业务，领导的团队完成销售

               任务

200704－200802 中国邮电器材集团公司   展览事业部副总经理

               工作职责：负责公司国内国际展览业务，广告投资

               项目，国际会议，媒体宣传，国际合作项目、信息

               咨询项目

200802－201011 中国邮电器材集团公司   河南分公司总经理

               工作职责：负责河南分公司的全面管理与业务

201011－201107 中国邮电器材集团公司   集团合作部总经理

               工作职责：负责集团公司对外合作项目的全面工作




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                         张天明简历


    张天明，男，1966 年 3 月出生，硕士研究生。20 年在金融服务

与投资管理机构、上市公司、国际大型企业、大型多元化企业集团的

成长和全面管理的高管任职经历，在企业上市、品牌建设、团队管理、

市场分析与客户关系管理、产业链价值分析与渠道、创新商业模式（产

业链价值与市场资源整合）、企业战略、项目分析投资管理、政府关

系与公共关系，企业运营体系的管控与信息化建设等领域。具备丰富

的管理经验。

    张天明先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

    工作学习情况：

198409－198807 南开大学 计算机科学专业学生

198809－199107 中国科学院    管理信息系统专业学生

199112－199409 港澳开平品牌服装贸易公司    IT 工程师

               工作职责：

               管理系统开发：从事公司运营管理系统平台的开发

               于技术支持与财务系统软件开发的工作；

               财务系统建设：负责公司财务管理系统的设计与软


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               件开发。

199410－200012 沈阳信托投资公司     信息管理工程师、营业部总经

               理、证券部副总经理，政府处级领导干部

               工作职责：

               信息系统建设：组织建设证券交易系统，负责硬件

               系统选型及软件系统平台，制定网络框架方案，实

               施交易系统维护，根据交易所的系统变化实施系统

               的改造升级；

               营业部管理：负责全面的证券营业部的管理，负责

               招聘、培训并组建业务团队；

               客户开发与管理：负责客户开发和市场业务推广，

               组织营销团队并实施营销，直接参与大客户的开发

               及机构客户的维护；制定信托产品的销售方案并组

               织实施信托产品的销售；

               公共关系管理：处理公司全面对外公共关系的建设；

               制定危机处理方案，负责危机处理；建立与证券监

               管机构的关系；

               投资管理：负责资本市场的投资业务，以及固定受

               益产品的分析与选择投资。

200101－200210 加拿大多伦多道明银行     理财经理

               工作职责：

               客户开发：分析客户需求，针对客户的财务状况，


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              提出针对性的理财方案，并想客户进行推广；

              理财服务：为客户进行投资，根据客户财务状况进

              行投资调整，日常客户关系管理与维护。

200304－200507 德邦证券公司       副总经理

              工作职责：

              市场布局：组织市场分析、区域市场状况分析与研

              究、竞争对手的服务与策略分析，选择区域进行业

              务经营的市场布局；

              渠道合作与推广：与银行、基金、理财服务机构等

              客户渠道进行合作，确认合作策略与渠道关系维护，

              建设客户推广渠道与推广方式，期间布局渠道到全

              国重要区域；

              公共关系维护：与各地证监会建立沟通机制，与证

              券媒体建立良好关系；

              分支机构建设与管理：在各地建立证券营业部等分

              支机构，并组建高管及市场营销与顾问服务团队；

              组织制定分支机构经营目标管理与策略实施；

              经纪业务大客户管理：组织并亲自参与机构客户大

              客户开发，并建立维护机制；

              营销管理：制定全国营削策略及佣金定价政策，组

              织管理营销团队实施；

              团队管理：负责企业收购兼并后的员工关系处理，


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               以及新的管理团队的组建和企业文化宣导。

200508－200804 百科集团     副总裁

               工作职责：

               上市业务：包括证券投资、股权管理、企业购并、

               证券事务及投资者关系处理、以及股东会及董事会

               业务，组织完成了股权分置业务，处理与证监会、

               交易所等关系；与证券管理机构建立了良好的关系，

               与银行、信托等金融机构建立了良好的关系；

               总裁办管理：包括集团内部运行的全部管理，包括

               企业公共关系、品牌建设、组织管理、主要管理干

               部的招聘与评议，组织管理的实施与绩效；

               运营管理与支持：制定并实施企业的计划、考核管

               理，负责组织行政对业务的支持；

               战略规划：在董事会的指导下进行企业战略规划的

               制定，实施业务的重组整合；

               信息体系建设：组织进行商务交易与管理平台的建

               设，打造商务 B2C 平台，组织系统验收及政府支持

               基金委员会的项目检查。

200805－200903 美国波士顿理财公司     投资分析与理财指导

200906－201102 旭阳控股集团有限公司     副总裁

               工作职责：

               主管品牌建设：打造公司形象和品牌，公司形象设


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计，进行公司产品品牌管理，组织实施公司著名商

标及驰名商标的办理；

政府与大客户公共关系：与政府各相关部门及商界

建立良好的合作关系，代表集团参与各种政府及行

业组织的各项活动，如政府与商界交流会、中国企

业领袖年会、中国 500 强领袖峰会，并为企业获得

了政府的政策与资金支持；接待公司的商业伙伴，

维护与商界的良好关系；

国际业务合作与商业谈判：代表公司与国外企业进

行合作谈判，接待国外友人和潜在合作伙伴，曾与

国际化大型企业高管谈判和交流合作意象，负责指

导合作法律合同；

企业文化建设：负责企业文化大纲、企业价值观、

企业文化宣导、企业文化手册、企业对外宣传片等

制定和内容审定；组织企业各部门进行团队文化建

设；

企业发展研究，市场分析：进行企业发展历程及问

题与经验的研究、分析产业商业模式、市场状况研

究及未来的发展思路；

集团法务管理：组建集团法务机构，组建公司律师

团队，建立风险控制体系组织制订风险控制机制；

集团运营管控与信息化建设：组织指定集团的制度、


              9
流程、考核体系、三定（定岗、定编、定责），完成

集团制度流程汇编；组织制定集团年度计划，各子

公司的工作目标、负责各部门各子公司的业务考核；

组织信息系统的选择，实施企业 ERP 信息管理系统，

企业综合管理信息处理 OA 系统；

干部管理培训与团队建设：参与管理干部的选拔，

为干部和骨干员工进行企业文化及管理培训。指导

并组织团队建设的工作。




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                         李冰冰简历


    李冰冰，男，1982 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，历任

北京东方信达资产经营总公司投资发展部投融资管理。现任航天科技

控股集团股份有限公司证券事务部股权与投资管理。

    李冰冰先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

    工作学习情况：

2001.09－2005.07 沈阳建筑大学 计算机科学与技术专业

2005.09－2007.09 东北大学 金融学专业

2008.01－2010.12     北京东方信达资产经营总公司投资发展部投融

                   资管理

2011.01-至今         航天科技控股集团股份有限公司证券事务部股

                   权与投资管理




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