证券代码：000901       证券简称：航天科技           编号：2011-临-022



                   航天科技控股集团股份有限公司

                           独立董事意见

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关于聘请公司副总经理的独立意见

    根据公司总经理高继明先生提名，公司四届十二次董事会拟聘任

张京先生和张天明先生为公司副总经理。根据张京先生和张天明先生

的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，

未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具

备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任张京先生和张天明先生为

公司副总经理。

    二、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外

担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会［上市部函（2003）13号］《关于上报上市公司

大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监

会、国务院国有资产监督管理委员会［证监发（2003）56号］《关于

规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司独立董事在对公

司2011年半年度财务报告进行核查，就公司大股东及关联方占用资金

和对外担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下：
    1.报告期内，公司控股股东及其他关联方占用的资金均属正常经

营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上

市公司资金的情况；

    2、报告期内，公司对外担保情况。

    截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计担保总额（包括对控股子公司

的担保）3,000 万元，占公司净资产 3.60%，其中公司对控股子公司

的担保余额为 1,500 万元，占公司净资产 1.80%；对关联方担保余额

为 1,500 万元，占公司净资产 1.80%。

    报告期内，公司发生担保行为履行了相关的审批程序，符合公司

日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规

定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情

况。




        独立董事：赵慧侠    李志民    宁向东   怀效锋




                               二○一一年八月十二日