证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2011-董-007




                   航天科技控股集团股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一一年十月二十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以现场表决的方式召开。

公司董事11名,实际参加会议表决的董事9名，董事郑辛因公出授权董

事高继明代为表决，董事李建民因公出授权董事长薛亮代为表决。会

议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：

     一．通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》；

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     二．通过了《关于公司2011年度财务预算的议案》；

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     三．通过了《关于为控股子公司北京航天时空科技有限公司700

万元贷款提供担保的议案》；

     表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

     公司同意为控股子公司北京航天时空科技有限公司 700 万元贷

款向航天科工财务有限责任公司提供担保，保证期限自财务公司放款

之日起 12 个月。

                                    1
    因财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，

本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董

贵滨、李建民、郑辛回避表决。

    独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发表独立

意见如下：为控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时

空公司”）向航天科工财务有限责任公司申请700万元额度的贷款提供

担保，有效的解决了时空公司流动资金紧缺的局面，有利于其更好的

完成电子废弃物破碎分选系统项目。该交易遵循公平、公开、公正的

原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程

序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

   （《关联交易及担保公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

    四．通过了《关于调整公司部分高管的议案》；

    同意高继明先生辞去公司总经理职务，董贵滨先生辞去公司常务

副总经理职务。

    同意聘任董贵滨先生为公司总经理，任期从本次会议通过之日起

生效，至本届董事会届满为止。

    同意聘任高继明先生为公司常务副总经理，任期从本次会议通过

之日起生效，至本届董事会届满为止。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    独立董事事前发表了独立意见，具体如下：

    根据公司董事长薛亮先生提名，公司四届十三次董事会聘任董贵

滨先生为公司总经理，上述事项经审议通过后，根据公司新任总经理

董贵滨先生提名，公司四届十三次董事会聘任高继明先生为常务副总

                                 2
经理,根据董贵滨先生和高继明先生的个人履历、工作实绩等，未发

现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为

市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员的情况，分别具备担任公司总经理和常务

副总经理的资格，我们同意聘任董贵滨先生为公司总经理，同意聘任

高继明先生为公司常务副总经理。

    董贵滨先生、高继明先生简历附后。

    五．通过了《关于修订投资者关系管理办法的议案》

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    具体修订内容如下：

    1、原办法第一章第一条中“结合公司实际情况，制定本制度”

    现修订为“结合公司实际情况，制定本办法”

    2、原办法第三章第七条第四款“分析师推介会或说明会”

    现修订为“分析师推介会或业绩说明会”

    3、原办法中“证券部”

    现修订为“证券事务部”

    4、删除原办法第四章第十条第二、三款

    5、将原办法第四章第十条第四款改为第二款，并增加以下内容：

    “对于要求来公司调研的投资者，可要求对方预先提供调研提

纲，接待人员应根据提纲事先做好准备，必要时将相关材料交送董事

会秘书审核。

    投资者接待工作应建立完整的接待记录，包括时间、投资者简介、

咨询问题等。接待人员对投资者的咨询应给予尽量详细的答复，答复

                              3
内容以公司披露的内容为准。如有不能立刻答复的问题，应在三个工

作日内给予答复。

    证券事务部视情况制定接待人员方案，并提请董事会秘书审核。

董事长或总经理接待时，董事会秘书需陪同；董事会秘书接待时，证

券事务代表需陪同；证券事务部接待时，需有证券事务代表出席，且

接待人员不少于两人。”

    6、将原办法第四章第十条第五、六、七、八、九、十款，依次

改为第四章第十条第三、四、五、六、七、八款

    7、原办法第十章第十一条“董事会秘书应当以适当的方式对公

司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员进行投资者关系管理

的相关知识培训。”

    现修订为“证券事务部应当组织公司全体员工，特别是董事、监

事、高级管理人员对于投资者关系管理工作的相关知识培训。”

    8、原办法第十章第十二条“公司在开展机构推介会及分析师说

明会等大型关系活动时，公司董事、监事、高级管理人员应积极配合，

并在活动前接受由公司组织的专门培训。”

    现修订为“公司在开展机构推介会、分析师说明会、业绩发布会

等大型关系活动时，公司董事、监事、高级管理人员应积极配合，并

在活动前接受由公司组织的专门培训。”

    9、原办法第十章第十三条“在不影响生产经营和不泄露商业秘

密的前提下，公司其他部门、控股子公司及公司全体员工有义务协助

董事会秘书实施投资者关系管理工作。”


                              4
    现修订为“在不影响生产经营和不泄露商业秘密的前提下，公司

其他部门、控股子公司及公司全体员工有义务配合做好投资者关系管

理工作。”

    10、删去原办法第五章全部内容

    11、原办法第六章改为第五章

    12、原办法第六章第十六条“本制度的解释权归公司董事会。本

制度自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同。”

    现修订为“本办法的解释权归公司董事会。本办法自公司董事会

通过之日起实施，修改时亦同。”

    （修订后的投资者关系管理办法，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。）

    六．通过了《关于制定防范内幕交易管理办法的议案》

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    （防范内幕交易管理办法，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。）

    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                     二〇一一年十月二十四日




                                 5
                     董贵滨先生简历


    董贵滨，男，1960 年 8 月出生，博士研究生学历，1982 年 8 月

参加工作，1991 年 5 月入党，2007 年毕业于哈尔滨工业大学管理学

院，具备丰富的国有企业工作经验和技术管理、经营管理经验，具有

敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。

    董贵滨先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

    工作学习情况：

    1978.10-1982.07 哈尔滨工业大学无线电工程系信息工程专业

学生

    1982.08-1985.11 国营风华机器厂质管处仪表室技术员

    1985.11-1987.10 国营风华机器厂设计所设计员

    1987.10-1991.10 国营风华机器厂工程所工艺室副主任

    1991.10-1993.01 国营风华机器厂自动化所五室副主任

    1993.01-1993.09 国营风华机器厂自动化技术开发公司经理

    1993.09-1995.01 国营风华机器厂总工程师助理兼自动化技术

                     开发公司经理

    1995.01-1996.05 国营风华机器厂总工程师


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1996.05-1999.03 国营风华机器厂总工程师兼任中国包装总公

                司哈尔滨设计研究院副院长

1996.12-1999.08 哈尔滨工业大学研究生院管理科学与工程专

                业学生

1999.03-1999.12 国营风华机器厂总工程师、航天风华科技股份

                有限公司董事、总经理

1999.12-2000.03 国营风华机器厂总工程师、哈尔滨航天风华科

                技股份有限公司董事、副董事长、总经理

2000.02-2001.04 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、副董

                事长、总经理

2001.04-2001.09 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、总经

                理

2001.09-2002.09 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、总经

                理、党委委员

2002-2007       哈尔滨工业大学管理学院学生

2002.09-2004.11 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、常务

                副总经理、党委委员

2004.11-2005.03 航天科技控股集团股份有限公司董事、常务副

                总经理，哈尔滨航天风华科技股份有限公司党

                委委员

2005.03-2009.02 航天科技控股集团股份有限公司董事、总经

                理，哈尔滨公司党委委员


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2009.02-2011.01 航天科技控股集团股份有限公司常务副总经

                理，哈尔滨公司总经理、党总支书记

2010.03 至今   航天科技控股集团股份有限公司董事

2011.01 至今   航天科技控股集团股份有限公司党委书记、常

                务副总经理




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                     高继明先生简历


    高继明，男，1958 年 12 月出生，硕士研究生学历，1976 年 1 月

参加工作，1985 年 10 月入党，1995 年毕业于北京航空航天大学系统

工程专业，具备丰富的国有企业工作经验和经营管理经验，具有较强

的专业背景知识。

    高继明先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

    工作学习情况：

    1976.01-1978.09 黑龙江省测绘局工人

    1978.09-1982.07 哈尔滨船舶工程学院飞行器制导专业学生

    1982.07-1990.02 天津津航技术物理研究所一室任技术

    1990.02-1991.07 天津津航技术物理研究所科技处副处长

    1991.07-1993.08 中国航天科工飞航技术研究院干部处副处级

                     科员

    1992.09-1995.03 北京航空航天大学系统工程专业学生

    1993.08-1995.12 中国航天科工飞航技术研究院干部处处长

    1995.12-2002.03 中国航天科工飞航技术研究院人事部副部长

    2002.03-2002.09 中国航天科工飞航技术研究院人事部部长


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2002.09-2005.06 中国航天科工飞航技术研究院办公室主任

2005.06-2009.02 北京华航无线电测量研究所临时党委书记

2009.02 至今   航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理




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