证券代码：000901        证券简称：航天科技          编号：2011-临-028



            关于补选公司独立董事候选人的独立意见

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届
董事会第十四次会议的《关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选
人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现
基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、根据《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，其中独立
董事四人。李志民先生提出辞去独立董事职务后，公司独立董事人数
减少至三人，低于公司章程规定的最低人数。经公司董事会提名委员
会提名补选欧阳明高先生为独立董事候选人。
    2、根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公
司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者，具备担任公司董事的资格。没有发现其有中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独
立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
    3、董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意补选独立董事候
选人的提名，独立董事候选人的资格经深交所审议无异议后，将该议
案提交公司股东大会审议。


                   独立董事：赵慧侠    李志民    宁向东    怀效锋
                            二〇一一年十一月二十八日