证券代码：000901        证券简称：航天科技     公告编号：2011-临-029



            关于召开航天科技控股集团股份有限公司

              二〇一一年第二次临时股东大会的通知


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据航天科技控股集团股份有限公司四届十四次董事会决议，公

司董事会提议召开二〇一一年第二次临时股东大会，审议《关于补选

公司独立董事的议案》，独立董事候选人的资格须经深交所审议无异

议后，方能提交股东大会表决。

     具体情况如下：
     一、会议时间及地点
    1、会议时间：2011 年 12 月 16 日（星期五）上午 9:30
    2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、表决方式：现场表决
     二、会议审议内容
    审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    三、出席会议对象
     （1）截止 2011 年 12 月 13 日（星期二）下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加
表决。


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    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    四、报名登记办法、时间、地点
    1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
    2、登记时间：2011 年 12 月 15 日（星期四）的上午 9：30 至
11：30 和下午 1：00 至 4：00。
    3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
    4、联系方式：
    联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
    联系人：张巍 李冰冰
     (附授权委托书)
     特此通知。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一一年十一月二十八日




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   附：授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

   委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                 委托人持股数：

   受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

   授权日期： 2011 年 月      日




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