证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2011-临-025


                 航天科技控股集团股份有限公司

                           对外投资公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

     根据公司中长期发展战略和十二五规划，并从国家发展通用航空

产业的相关政策、产业背景、发展现状和未来发展前景出发，公司与

北京北航资产经营公司（以下简称“北航资产经营公司”））、北京通

用航空（集团）有限公司（以下简称“北京通航集团”））、中航国际

（香港）集团有限公司（以下简称“中航国际”）在北京签订了《出

资人协议》，约定四方共同出资成立“北京通用航空研究院有限公司”

（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“标的公司”）。标的公司

注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资 600 万元，占注册资本总

额的 20%。

      2011 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议以 11 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资北

京通用航空研究院有限公司的议案》。 依据公司章程的规定，本次交

易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。 由于北航资产经营

公司、北京通航集团、中航国际与公司没有关联关系，本次交易不构

成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。


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 二、交易对手方介绍

    1、北航资产经营公司

    住所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦三层

    企业性质：有限责任公司（国有独资）

    法人代表：呼文亮

    注册资本：8,500 万

    主要业务：北航资产经营公司作为北京航空航天大学校办产业的

管理单位，代表学校行使校办产业管理职能，主要业务包括国有资本、

股权的经营和管理。

    2、北京通航集团

    住所：北京市朝阳区东三环南路 25 号

    企业性质：有限责任公司

    法定代表人：徐和谊

    注册资本：10,000 万

    主要业务：通用航空器、通航发动机及其他通航相关产品的研制

开发、生产制造、销售及售后服务；通用航空技术咨询，通用航空器

的代理、租赁及相关服务。

    3、中航国际

    住所：香港金钟道 95 号统一中心 15 楼 A1 室

    法定代表人：季贵荣

    中航国际隶属于中国航空技术国际控股有限公司，中国航空技术

国际控股有限公司是中国航空工业集团公司的子公司。


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三、投资标的的基本情况

    （1）出资方式： 全部以现金出资

    （2）标的公司组织形式：有限责任公司

    （3）经营范围：通用航空产品的研发及制造、运营、服务的技

术研究；技术转让、技术和管理的咨询和培训、技术维护；技术规范

和行业规范制定的研究（以工商核定为准）

    （4）持股比例

    标的公司注册资本 3,000 万元，各家出资与持股比例如下：

    北航资产经营公司，出资金额 1,050 万元，持股比例 35%；

    北京通航集团，出资金额 1,050 万元，持股比例 35%；

    航天科技，出资金额 600 万元，持股比例 20%；

    中航国际，出资金额 300 万元，持股比例 10%。

四、对外投资合同的主要内容

    1、投资金额及支付方式

    公司初始注册资本为 3,000 万元，

    标的公司的注册资本为人民币 3,000 万元，其中：

    北航资产经营公司，以现金出资 1,050 万元，出资比例 35%；

    北京通航集团，以现金出资 1,050 万元，出资比例 35%；

    航天科技，以现金出资 600 万元，出资比例 20%；

    中航国际，以现金出资 300 万元，出资比例 10%。

    公司名称预先核准登记后，应当在 15 天内到银行开设公司临时

帐户。北京通航集团、航天科技、中航国际三方股东应当在公司临时


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帐户开设后 30 天内，将货币出资足额存入公司临时帐户；北航资产

经营公司应当在公司注册成立之日起一年内完成出资。

    2、新公司组织机构

    （1）公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。股东按其

持股比例行使表决权。

    （2）公司设董事会，由 5 名董事组成，其中：北航资产经营公

司和北京通航集团联合委派 3 人，航天科技和中航国际各委派 1 人。

董事会产生经股东会审议后通过。董事长由董事会选举产生。

    （3）公司设监事会，成员 5 人。其中：各方各委派 1 人，另 1

人为职工监事。监事会主席由监事会选举产生。

    （4）公司实行董事会领导下的总经理(院长)负责制，总经理由

董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。

    3、生效条件

    本协议经股东各方签字、盖章并经股东各方履行完毕审批决策程

序后生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资的目的

    加快公司在通用航空各专业的前端技术研究，为公司未来发展通

用航空产业争取有力的政府公关资源及优惠的产业发展政策。

    2、存在的风险

    （1）技术风险：标的公司依托各个股东的优势资源，在研发具

有自主知识产权的通航产品，为通航、飞机、发动机、航电设备及关


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键零部件制造提供技术支持等方面有一定的基础，但是由于中国的通

用航空起步较晚，标的公司研发的产品和技术是否具有先进性具有不

确定性。

    （2）市场风险：标的公司研制出的产品和技术是否为市场所接

受，具有不确定性。

    （3）管理风险：标的公司初创期制度尚未完善，可能影响运营

效率，需要不断加强管理水平。

    3、对公司的影响

    （1）本次投资是公司对通用航空领域的初步尝试，通过不断的

探索与积累，为公司未来发展通用航空产业争取有力的技术基础和政

策资源。

    （2）本次参股标的公司，出资现金 600 万元人民币，不构成重

大投资，也不会对公司 2011 年度财务状况造成重大影响，但对公司

未来业绩将提供一个新的增长机遇。

六、备查文件目录

    第四届董事会第十四次会议决议




 特此公告。



                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一一年十一月二十八日


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