证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2011-董-008




                   航天科技控股集团股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一一年十一月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司

（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场表决的方式

召开。公司董事11名,实际参加会议表决的董事9名，董事郑辛、董事

李建民因公出分别授权董事长薛亮代为表决。会议的召集召开程序及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法

有效。

     经会议审议，通过了以下议案：

     一、通过了《关于公司中长期发展战略与“十二五”规划的议案》。

     公司在“十二五”期间，将围绕航天应用技术、汽车电子和车联

网相关产品和运营解决方案，聚集航天系统的技术、人才、品牌等优

质资源，运用上市公司优势，打造产融结合、军民融合的一流上市公

司。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     二、通过了《关于公司投资北京通用航空研究院有限公司的议

案》。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

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   （《对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上

海证券报》。）

    三、通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

    调整后的董事会战略委员会组成人员如下：

    主任委员: 薛亮

    委员:宁向东、董贵滨、卢克南、郑辛。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    四、通过了《关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的议

案》。

   由于个人工作需要，独立董事李志民先生辞去公司独立董事职务，

同时相应辞去公司董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员。

   公司董事会对于李志民先生任独立董事期间，按时参会并按时发

表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定；

对于李志民先生以专业的知识，独到的见解为公司提供指导性意见和

建议表示衷心的感谢。

    公司董事会提名委员会提名欧阳明高先生为公司第四届董事会

独立董事候选人。独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核，

经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公

司股东大会审议。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    （独立董事候选人简历附后）。

    五、通过了《关于调整公司机构设置的议案》。

    调整后的机构为：即办公室、人力资源部、财务管理部、运营管

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理部、法审部、证券部、战略投资部。

    同时，公司设立航天应用事业部、汽车电子事业部和车联网事业

部等三个事业部。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、通过了《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的

议案》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

   （股东大会通知详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证

券报》。）



    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一一年十一月二十八日




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                  独立董事候选人简历


    欧阳明高，男，1958 年 10 月出生于湖北天门，1993 年在丹麦技

术大学获工学博士。现任全国政协常委、清华大学学术委员会副主任，

长江学者特聘教授，汽车安全与节能国家重点实验室主任，上海柴油

机股份有限公司独立董事，重庆长安汽车股份有限公司独立董事。兼

任中国汽车工程学会副理事长，中国内燃机学会副理事长,《中国科

学：技术科学》编委等。

    长期从事节能与新能源汽车能源动力系统研究。主持和参与了国

家和国际相关重大科技计划，现担任国家 863<节能与新能源汽车>重

大项目专家组组长、中美清洁能源联合研究中心<清洁汽车>研究联盟

中方首席科学家、联合国气候变化专门委员会 IPCC 第五次评估报告

交通领域主要作者。作为项目负责人完成国家 863、973、科学基金、

科技攻关、国际合作等课题多项，发展了相关的学科基础、技术平台

并培育创业型高科技公司多家。主要科研与教学工作包括:内燃动力

系统与控制（尤其是柴油发动机电控系统与节能商用车）、混合动力

系统与控制（尤其是氢-电、油-电、气-电多能源混合动力系统与新

能源城市客车）、电池动力系统与控制（尤其是电动四轮驱动系统与

微型纯电动轿车）和汽车能源动力系统分析与战略规划。

    发表核心刊物以上学术论文 200 余篇（SCI 收录 39 篇、EI 收录

120 篇）；以第一作者出版清华大学学术专著《汽车新型动力系统：

构型、建模与控制》；多次代表中国在国际组织和国际会议上作特邀


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报告；获授权中国发明专利 30 项；以第一发明人完成的《车用柴油

机新型电控系统及其应用》和《城市客车多能源一体化混合动力系统

及其系列化车型应用》分别获得 2007 年度和 2010 年度国家技术发明

二等奖，以第一完成人获省部级科技进步一、二等奖三项；还获得

2008 年度何梁何利科学技术创新奖，2010 年度国际 IPHE 技术成就奖

等奖励以及全国优秀科技工作者、全国优秀博士后、全国优秀留学回

国人员等荣誉称号。

    欧阳明高先生未持有本公司股票，与本公司、持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司控股股东、本公司实际控制人不存在关联

关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通

报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。




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