证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2011-董-009




                   航天科技控股集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一一年十二月十六日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以现场表决的方式召开。

公司董事11名,实际参加会议表决的董事7名，董事李建民、董事郑辛

因公出授权董事长薛亮代为表决，独立董事赵慧侠、独立董事怀效锋

因公出分别授权独立董事欧阳明高代为表决。会议的召集召开程序及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法

有效。

     经会议审议，通过了以下议案：

     通过了《关于调整公司董事会审计委员会和提名委员会组成人员

的议案》。

     调整后的董事会审计委员会组成人员如下：

     主任委员:赵慧侠

     委员:欧阳明高、张彦文

     调整后的董事会提名委员会组成人员为：

     主任委员:怀效锋

     委员:欧阳明高、薛亮
                                    1
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。




特此公告。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一一年十二月十九日




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