证券代码： 000901           证券简称：航天科技     公告编号：2011-股-003

                    航天科技控股集团股份有限公司
           二〇一一年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                            重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

     一、会议召开的基本情况

     1、本次股东大会的召开时间：2011年12月16日（星期五）上午

     09：30时

     2、股权登记日：2011年12月13日（星期二）

     3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大

厦公司 1605 会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议方式：采取现场投票的方式

     6、会议主持人：董事长薛亮先生

     7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章

程》等法规的有关规定，合法有效。

     二、会议出席情况

     1、出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表的股份总数

为 84,485,045 股，占公司总股本的 33.75%。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀

请的其他人员参加了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次临时股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所

有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

    审议通过了《补选公司独立董事的议案》，同意欧阳明高先生为

公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。

    表决情况：同意票 84,485,045 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：温烨、罗超

    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年第二次临时股东

大会决议；
   2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限

公司二〇一一年第二次临时股东大会的法律意见书。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一一年十二月十九日