证券代码：000901             证券简称：航天科技              公告编号：2012-临-004



   关于追加公司 2011 年度日常关联交易额度公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、公司 2011 年全年日常关联交易基本情况
     2011 年 4 月 1 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2011
年度日常关联交易的议案》，公司预计与中国航天科工集团公司（以
下简称：科工集团）系统内成员单位 2011 年日常关联交易总额为人
民币 43,100 万元，其中销售商品 31,000 万元，购买商品 10,300 万
元，租赁 1,800 万元。
     公司日常经营业务中的关联方有：科工集团系统内各成员单位。
     经审计，2011 年度公司与科工集团系统内各成员单位实际发生
的日常关联交易总额为 53,450 万元，其中销售商品 39,245 万元，购
买商品 12,436 万元，租赁 1,769 万元。
     根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，需要追加相应额度。
具体如下：
                                                     本次追       2011 年累计发
    关联交         按产品或劳务等
                                          关联人     加金额     生的日常关联交
    易类型           进一步划分
                                                   （万元）     易金额（万元）
                                    中国航天
                                    科工集团
   销售商品           航天产品      公司系统        11,265           34,465
                                    内的成员
                                    单位
                                    中国航天
                                    科工集团
   销售商品           电力设备      公司系统          -               4,780
                                    内的成员
                                    单位


                                      1
                                中国航天
                                科工集团
  购买商品        水电费        公司系统    24       324
                                内的成员
                                单位
                                中国航天
                                科工集团
  购买商品         材料         公司系统   2,112    12,112
                                内的成员
                                单位
                                中国航天
                                科工集团
       租赁   厂房、办公用房    公司系统     -      1,769
                                内的成员
                                单位

                 合计                      13,401   53,450


  二、关联方介绍及关联关系
  （一）日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的
成员单位。
  1、中国航天科工集团公司基本情况
  名称:中国航天科工集团公司
  法人代表：许达哲
  公司类别：国有独资
  成立日期:1999 年 6 月 29 日
  注册资本：720,326 万元
  经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、
工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属
制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零
配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工
程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓
储。
    最近一个会计年度期末的总资产为 13,172,059 万元，最近一个

                                 2
会计年度期末的净资产为 4,873,587 万元，最近一个会计年度的营业
收入为 9,043,871 万元，最近一个会计年度的净利润为 579,704 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员
单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航
天科工集团公司全资事业单位，根据深圳证券交易所股票上市规则的
有关规定，相应交易对方属于关联企业。
    3、履约能力分析
    中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企
业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,同时,与其进行的
交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较
小。
    4、与该关联人进行的日常关联交易总额
    2011 年实际发生的关联交易总额为 53,450 万元,本次追加
13,401 万元。
    三、定价政策和定价依据
    本次追加的关联交易定价均采取市场化定价原则，遵循有偿公
平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三
方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司的日常经
营，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交
易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进
行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
    五、审议程序
    1、本次关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关
联董事薛亮、张彦文、董贵滨、卢克南、高继明、李建民、郑辛按《公


                               3
司章程》的有关规定回避了表决。
    2、本次关联交易，公司事前向赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳
明高四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致
同意本次关联交易，并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的
关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关
联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应
不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易
定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公
平合理的，同意召开董事会予以审议。
    3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、关联交易协议的签署情况
    本次关联交易涉及具体合同已经签署并执行，本次董事会审议通
过后，尚需提交公司 2011 年度股东大会追认。
   七、其他相关说明
   备查文件：
   （1） 公司第四届董事会第十六次会议决议
   （2） 独立董事意见
   特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一二年三月九日



                              4