证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2012-监-001




              航天科技控股集团股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于

2012年3月7日上午10：30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦

1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事

会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进

行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下

议案：

     1、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
     本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     2、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
     本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     3、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
     本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
                                   1
    4、审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的

议案》；

   监事会认为：报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中

国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循

了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制

度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，

有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、

客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

    5、审议通过了《关于公司 2011 年度报告及摘要的议案》；
    监事会认为：公司编制的 2011 年度报告、年度报告摘要以及审

核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2011 年度报告须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可
正式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于追加 2011 年日常关联交易额度的议案》；
    本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；

    本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金


                               2
融服务协议》的议案》；

   本议案将提交公司股东大会审议通过后方能正式生效，股东大会

具体召开时间将另行通知。

   表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

    9、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

   本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过方可正式生效。
   表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

   特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                  二〇一二年三月九日




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