证券代码： 000901            证券简称：航天科技      公告编号：2012-股-001




                    航天科技控股集团股份有限公司
                    二○一一年度股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                            重要内容提示：

       公司本次年度股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案

提交表决。

       一、会议召开的基本情况

     1、本次股东大会的召开时间：2012年3月30日（星期五）上午09：

30时

     2、股权登记日：2012年3月28日（星期三）

     3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大

厦公司 1605 会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议方式：采取现场投票的方式

     6、会议主持人：薛亮

     7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章

程》等法规的有关规定，合法有效。



                                     1
    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    参加本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表的股份总数

为 85,160,099 股，占公司总股本的 34.02%。其中：中国航天科工飞

航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份 84,419,565 股，

占公司总股本的 33.72%，作为本次股东大会审议 7、8 事项的关联股

东，在投票表决时依法回避表决。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀

请的其他人员参加了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所

有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司 2011 年度报告的议案》；

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    2、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    3、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

                               2
    4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；

    2011 年度利润分配方案为：

    以 2011 年末公司总股本 250,359,122 股为基数，向全体股东每

10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计人民币 12,517,956.10 元，

利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

    2011 年度不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；

    公司将继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度的审计

机构，为公司提供年度审计服务。

    表决情况：同意票 85,160,099 股，占参加本次年度股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    7、审议通过了《关于追加 2011 年度日常关联交易额度的议案》；

    表决情况：同意票 740,534 股，占参加本次年度股东大会具有表

 决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    8、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；

    表决情况：同意票 740,534 股，占参加本次年度股东大会具有表

决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

                                3
    9、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。

    表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有

表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：王冠、罗超

    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年度股东大会决议；

    2.北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限

公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一二年四月五日


                              4