证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2012-董-002




              航天科技控股集团股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于

2012年3月30日上午10:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦

1605会议室召开，公司董事11名,实际参加会议表决的董事11名。公

司监事列席了会议。本次会议由公司董事长薛亮先生主持，会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

     审议通过了《关于公司内控规范实施工作方案的议案》。

     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和风险

防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，

公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规

范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证券监督管理委员会黑

龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》

（黑证监上字[2012]1 号）文件要求，公司制定了《内部控制规范实

施工作方案》。

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   （《 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）

   特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一二年四月五日




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