证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2012-董-003


                   航天科技控股集团股份有限公司
         第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     二〇一二年四月九日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会2012年第一次临时会议以现场结合通讯表

决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名，其中，董
事卢克南委托董事张彦文代为出席并表决。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有

效。
     经会议审议，通过了以下议案：
     一、通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

     因工作原因，薛亮先生不再担任公司董事、董事长及相应委员会
委员职务。
     因工作原因，张彦文先生不再担任公司董事、副董事长及相应委
员会委员职务，卢克南先生不再担任公司董事及相应委员会委员职
务。
     根据股东单位中国航天科工集团公司推荐董事的函，中国航天科

工集团公司提名黄晖先生、张渝里先生为本公司第四届董事会董事候
选人。
     根据股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐董事的函，中国

航天科工飞航技术研究院提名郭友智先生为本公司第四届董事会董
事候选人。
                                    1
    独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：
    我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，股东单位

中国航天科工集团公司和中国航天科工飞航技术研究院具有提名公
司董事候选人的资格。
    根据郭友智先生、黄晖先生和张渝里先生三名董事候选人的个人

履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发
现其被中国证监会确定为市场禁者，具备担任公司董事的资格。
    上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述三名董事候选人的提名，
同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于高继明先生辞去公司常务副总经理的议案》。
    因工作原因，高继明先生提出辞去公司常务副总经理的职务。董
事会同意高继明先生辞去公司常务副总经理的职务。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于张京先生辞去公司副总经理的议案》。

    因个人原因，张京先生提出辞去公司副总经理的职务。董事会同

意张京先生辞去公司副总经理的职务。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    （详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
    特此公告。



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航天科技控股集团股份有限公司董事会
       二〇一二年四月十日




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                     郭友智先生简历


    郭友智，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，1991

年 3 月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中

国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民

营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方

法，敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。

    工作学习情况：

197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生

198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员

198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士

199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长

199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任

199511－200301 北京自动化控制设备研究所     副所长

200301－200707 北京自动化控制设备研究所     所长

200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司     总经理

200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任

200909 至今      中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任



    郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

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                       黄晖先生简历


    黄晖，男，1973 年 5 月出生，研究生学历，1994 年 7 月参加工

作，1994 年 6 月入党，2003 年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学

位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。

    工作学习情况：

1990 年 9 月-1994 年 6 月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历

1994 年 7 月-1995 年 6 月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管

1995 年 7 月-1997 年 7 月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管

1997 年 8 月-1997 年 11 月 武汉桥建集团有限公司   计财部副部长

1997 年 9 月-2003 年 6 月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理

                         硕士学位 研究生学历

1997 年 12 月-2004 年 1 月 武汉桥建集团有限公司   计财部部长

2001 年 9 月-2002 年 3 月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理

2004 年 2 月-2006 年 6 月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部

                         部长

2005 年 12 月-2007 年 6 月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理

2006 年 6 月-2007 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计

                       财部部长

2006 年 9 月至今      武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读

2006 年 9 月至今      入选财政部“全国会计领军（后备）人才”

                       培训工程 担任企业二期培训班班长


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2007 年 8 月-2008 年 3 月   武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                            计划财务部部长兼资金中心主任

2008 年 3 月-2008 年 9 月   武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                             副总会计师兼计划财务部部长、资金中

                             心主任

2008 年 9 月-2010 年 11 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总

                             会计师兼计划财务部部长、资金中心主

                             任

2010 年 11 月-2011 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                            总会计师兼资金中心主任

2007 年 9 月-2008 年 8 月   武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事

2008 年 5 月-2010 年 5 月   兼任武汉新城国际博览中心有限公司总

                            会计师

2010 年 5 月-2011 年 7 月   兼任武汉新城国际博览中心有限公司监

                            事会主席

2011 年 7 月至今            中国航天科工集团公司资产运营部副部

                            长、中国航天科工集团公司投资管理委

                            员会办公室主任

    黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。


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                        张渝里先生简历


    张渝里，男，1954 年 7 月出生，大学学历，1970 年 6 月参加工

作，1984 年 4 月入党，现任公司实际控制人中国航天科工集团公司

资产运营部董事监事委员会委员。

    工作学习情况：

1970 年 6 月-1973 年 9 月     七机部一院 211 厂 职工

1973 年 9 月-1976 年 12 月    长沙工学院飞行器总体专业 学习

1976 年 12 月-1982 年 4 月    七机部一院 211 厂 技术员 助理工程师

1982 年 4 月-1984 年 7 月     哈尔滨工业大学管理工程系 学习

1984 年 7 月-1985 年 6 月     航天工业部政治部干部部 借调

1985 年 6 月-1991 年 12 月    航天工业部劳动人事司 主任科员

1991 年 12 月-1993 年 6 月    航空航天部人事劳动司 副处长

1993 年 6 月-1997 年 2 月    中国航天工业总公司人事部综合处处长

1997 年 2 月-1999 年 7 月    中国航天工业总公司人事部公司人事处

                             处长

1999 年 7 月-2001 年 9 月    中国航天机电集团公司企管办 副主任

2001 年 9 月-2009 年 7 月    中国航天科工集团公司资产运营部 正处

级调研员

2009 年 7 月至今       中国航天科工集团公司董事监事委员会委员

2009 年至今 航天通信控股集团股份有限公司(简称航天通信)董事




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    张渝里先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近

三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证

券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。




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