航天科技：关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知2012-04-09
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-011
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会2012年第一次临时会议决议，公司董事会提议召开二○一二
年第一次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2012 年 4 月 25 日（星期三）上午 9：30 时
2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议内容
审议《关于选举公司部分董事的议案》。
1） 选举郭友智先生为公司第四届董事会董事；
2） 选举黄晖先生为公司第四届董事会董事；
3） 选举张渝里先生为公司第四届董事会董事。
（董事候选人简历附后）
（《董事会决议公告》详见 2012 年 4 月 10 日的巨潮咨询网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
本次股东大会审议本议案时，将采取累积投票制和逐项表决方式
进行。
三、出席会议对象
1
（1）截止 2012 年 4 月 20 日（星期五）下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表
决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
2、登记时间：2012 年 4 月 24 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
4、联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、李冰冰
(附授权委托书)
特此通知
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日
2
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并行使以下表决
权：
意 见 类 型
序号 议 案
同意 反对 弃权
关于选举公司部分董事的议案 --- --- ---
1）选举郭友智先生为公司第四届董事会董事
2）选举黄晖先生为公司第四届董事会董事
3）选举张渝里先生为公司第四届董事会董事
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2012 年 月 日
3
郭友智先生简历
郭友智，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，1991
年 3 月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中
国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民
营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方
法，敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。
工作学习情况：
197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生
198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员
198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士
199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长
199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任
199511－200301 北京自动化控制设备研究所 副所长
200301－200707 北京自动化控制设备研究所 所长
200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任
200909 至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
4
黄晖先生简历
黄晖，男，1973 年 5 月出生，研究生学历，1994 年 7 月参加工
作，1994 年 6 月入党，2003 年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学
位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。
工作学习情况：
1990 年 9 月-1994 年 6 月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历
1994 年 7 月-1995 年 6 月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管
1995 年 7 月-1997 年 7 月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997 年 8 月-1997 年 11 月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997 年 9 月-2003 年 6 月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理
硕士学位 研究生学历
1997 年 12 月-2004 年 1 月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001 年 9 月-2002 年 3 月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004 年 2 月-2006 年 6 月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部
部长
2005 年 12 月-2007 年 6 月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006 年 6 月-2007 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计
财部部长
2006 年 9 月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006 年 9 月至今 入选财政部“全国会计领军（后备）人才”
培训工程 担任企业二期培训班班长
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2007 年 8 月-2008 年 3 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
计划财务部部长兼资金中心主任
2008 年 3 月-2008 年 9 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
副总会计师兼计划财务部部长、资金中
心主任
2008 年 9 月-2010 年 11 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总
会计师兼计划财务部部长、资金中心主
任
2010 年 11 月-2011 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
总会计师兼资金中心主任
2007 年 9 月-2008 年 8 月 武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事
2008 年 5 月-2010 年 5 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司总
会计师
2010 年 5 月-2011 年 7 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司监
事会主席
2011 年 7 月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副部
长、中国航天科工集团公司投资管理委
员会办公室主任
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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张渝里先生简历
张渝里，男，1954 年 7 月出生，大学学历，1970 年 6 月参加工
作，1984 年 4 月入党，现任公司实际控制人中国航天科工集团公司
资产运营部董事监事委员会委员。
工作学习情况：
1970 年 6 月-1973 年 9 月 七机部一院 211 厂 职工
1973 年 9 月-1976 年 12 月 长沙工学院飞行器总体专业 学习
1976 年 12 月-1982 年 4 月 七机部一院 211 厂 技术员 助理工程师
1982 年 4 月-1984 年 7 月 哈尔滨工业大学管理工程系 学习
1984 年 7 月-1985 年 6 月 航天工业部政治部干部部 借调
1985 年 6 月-1991 年 12 月 航天工业部劳动人事司 主任科员
1991 年 12 月-1993 年 6 月 航空航天部人事劳动司 副处长
1993 年 6 月-1997 年 2 月 中国航天工业总公司人事部综合处处长
1997 年 2 月-1999 年 7 月 中国航天工业总公司人事部公司人事处
处长
1999 年 7 月-2001 年 9 月 中国航天机电集团公司企管办 副主任
2001 年 9 月-2009 年 7 月 中国航天科工集团公司资产运营部 正处
级调研员
2009 年 7 月至今 中国航天科工集团公司董事监事委员会委员
2009 年至今 航天通信控股集团股份有限公司(简称航天通信)董事
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张渝里先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证
券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
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