证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2012-临-010




                   航天科技控股集团股份有限公司
               关于调整公司部分董事的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会2012年第
一次临时会议的《关于调整公司部分董事的议案》进行了事前审核，
并对该项议案发表独立意见如下：

     我们认为，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中
国航天科工集团公司和中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司
董事候选人的资格。
     根据郭友智先生、黄晖先生和张渝里先生三名董事候选人的个人
履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发
现其被中国证监会确定为市场禁者，具备担任公司董事的资格。
     上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述三名董事候选人的提名，
同意将该议案提交公司临时股东大会审议。


                      独立董事：赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高
                                 二〇一二年四月十日