证券代码： 000901           证券简称：航天科技     公告编号：2012-股-002




                    航天科技控股集团股份有限公司
           二〇一二年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                            重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

     一、会议召开的基本情况

     1、本次股东大会的召开时间：2012年4月25日（星期三）上午

9：30时

     2、股权登记日：2012年4月20日（星期五）

     3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大

厦公司 1605 会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议方式：采取现场投票的方式

     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章

程》等法规的有关规定，合法有效。

     二、会议出席情况

     1、出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表的股份总数

为 84,485,045 股，占公司总股本的 33.75%。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、董事候选人、监事、高级管理人员、见证律师及

公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次临时股东大会采取累积投票制和逐项表决方式对议案进行
了审议。具体表决情况如下：
    1、审议通过了选举郭友智先生为公司第四届董事会董事的议案。

    表决情况：同意票 84,485,045 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    2、审议通过了选举黄晖先生为公司第四届董事会董事的议案。

    表决情况：同意票 84,485,045 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    3、审议通过了选举张渝里先生为公司第四届董事会董事的议案。

    表决情况：同意票 84,485,045 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：王冠、罗超

    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东

大会决议；

    2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限

公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一二年四月二十六日