证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2012-董-004


                   航天科技控股集团股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     二〇一二年四月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的

方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：

     一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。

     会议选举郭友智先生为本公司董事长，任期至本届董事会届满为

止。郭友智先生的简历附后。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

     会议选举黄晖先生为本公司副董事长，任期至本届董事会届满为

止。黄晖先生的简历附后。
     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

      调整后的各专门委员会成员如下：

     （一） 战略委员会

     原战略委员会组成人员为：
                                    1
主任委员: 薛亮

委员:宁向东、董贵滨、卢克南、郑辛

现调整为：

主任委员: 郭友智

委员:宁向东、董贵滨、黄晖、郑辛

（二） 薪酬与考核委员会

原薪酬和考核委员会组成人员为：

主任委员: 宁向东

委员:卢克南、怀效锋

现调整为：

主任委员: 宁向东

委员:张渝里、怀效锋

（三） 审计委员会

原审计委员会组成人员为：

主任委员: 赵慧侠

委员:张彦文、欧阳明高

现调整为：

主任委员: 赵慧侠

委员:黄晖、欧阳明高

（四） 提名委员会

原提名委员会组成人员为：

主任委员: 怀效锋


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   委员：薛亮、欧阳明高

   现调整为：

   主任委员: 怀效锋

   委员:郭友智、欧阳明高

   表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。

   表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

   （详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》）

   特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一二年四月二十六日




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                     郭友智先生简历


    郭友智，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，1991

年 3 月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中

国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民

营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方

法，具有敏锐的市场洞察力和较强的专业背景知识。

    工作学习情况：

197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生

198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员

198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士

199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长

199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任

199511－200301 北京自动化控制设备研究所     副所长

200301－200707 北京自动化控制设备研究所     所长

200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司     总经理

200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任

200909 至今      中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任



    郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

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                       黄晖先生简历


    黄晖，男，1973 年 5 月出生，研究生学历，1994 年 6 月入党，

1994 年 7 月参加工作，2003 年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学

位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。

    工作学习情况：

1990 年 9 月-1994 年 6 月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历

1994 年 7 月-1995 年 6 月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管

1995 年 7 月-1997 年 7 月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管

1997 年 8 月-1997 年 11 月 武汉桥建集团有限公司   计财部副部长

1997 年 9 月-2003 年 6 月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理

                         硕士学位 研究生学历

1997 年 12 月-2004 年 1 月 武汉桥建集团有限公司   计财部部长

2001 年 9 月-2002 年 3 月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理

2004 年 2 月-2006 年 6 月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部

                         部长

2005 年 12 月-2007 年 6 月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理

2006 年 6 月-2007 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计

                       财部部长

2006 年 9 月至今      武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读

2006 年 9 月至今      入选财政部“全国会计领军（后备）人才”

                       培训工程 担任企业二期培训班班长


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2007 年 8 月-2008 年 3 月   武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                            计划财务部部长兼资金中心主任

2008 年 3 月-2008 年 9 月   武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                             副总会计师兼计划财务部部长、资金中

                             心主任

2008 年 9 月-2010 年 11 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总

                             会计师兼计划财务部部长、资金中心主

                             任

2010 年 11 月-2011 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司

                            总会计师兼资金中心主任

2007 年 9 月-2008 年 8 月   武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事

2008 年 5 月-2010 年 5 月   兼任武汉新城国际博览中心有限公司总

                            会计师

2010 年 5 月-2011 年 7 月   兼任武汉新城国际博览中心有限公司监

                            事会主席

2011 年 7 月至今            中国航天科工集团公司资产运营部副部

                            长、中国航天科工集团公司投资管理委

                            员会办公室主任

    黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。


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