证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2012-临-013




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
         二〇一二年第二次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十六次会议决议，公司董事会提议召开二○一二年第二次

临时股东大会。具体情况如下：

     一、会议时间及地点

     1、会议时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:00 时

     2、网络投票时间：2012 年 5 月 21 日-2012 年 5 月 22 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2012 年 5 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 5 月 21 日 15:00 至 2012

年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间

     3、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4、会议召集人：本公司董事会

     5、表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

                                   1
决权

    二、会议审议内容
    审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协

议》的议案》。

    （上述议案内容详见 2012 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》刊登的《关于公司与

航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》，

公告编号：2012-临-009。）

       三、出席会议对象：
       （1）截止 2012 年 5 月 17 日（星期四）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权，或

在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股

东；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）见证律师。

       四、现场参会报名登记办法、时间、地点
       1、出席现场会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须

持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议

的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的

法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或

传真方式登记。

                                 2
     2、现场参会登记时间：2012 年 5 月 21 日的上午 9：30 至 11：

30 和下午 1：00 至 4：00。

     3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4、联系方式：

     联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 16 层

     联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

     联系人：张巍 李冰冰

     邮政编码：100070

     五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

     （一）采用交易系统投票的投票程序

     1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为 2012 年 5 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

     2、投票代码：360901，投票简称：航天投票

     3、股东投票的具体程序为：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00

元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行

表决。具体如下表：

         议案序号             议 案                申报价格


                                3
    全部议案          代表本次股东大会的
                                                  100.00 元
                      所有议案

                      关于公司与航天科工

                      财务有限责任公司续
        1                                             1.00 元
                      签《金融服务协议》

                      的议案

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                   表决意见种类对应的申报股数

        表决意见种类                    代表申购的股数

            同意                                1股

            反对                                2股

            弃权                                3股


    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

报的，以第一次申报为准；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

    4、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

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     （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

     1、股东获取身份认证的具体流程

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登陆网址：                 http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理

发证机构申请。

     2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3、投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

年 5 月 21 日 15:00 至 2012 年 5 月 22 日 15:00。

     六、投票注意事项

     （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击

“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券

公司营业部查询。

     七、其他事项

     1、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
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    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知

进行。
    (附授权委托书)

     特此通知。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二○一二年五月四日




                               6
附：授权委托书
   兹委托             先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并行使以下表决

权：

    关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的

议案

    同意          反对              弃权



   委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                 委托人持股数：

   受托人（签名）：                 受托人身份证号码：




   授权日期： 2012 年 5 月    日




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