证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2012-董-005


                   航天科技控股集团股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     二〇一二年七月二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。公
司董事11名,实际参加表决的具有表决权的董事4名。会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。
     经会议审议，通过了以下议案：
     通过了《关于为控股子公司北京航天时空科技有限公司800万元
贷款提供担保的议案》。
    1.同意公司控股子公司北京航天时空科技有限公司向航天科工财
务有限责任公司贷款 800 万元，贷款期限自放款之日起二年，贷款利
率为中国人民银行现行公告二年期贷款利率。
   2.同意公司对该贷款事项进行担保，担保期限自航天科工财务有
限责任公司放款之日起 2 年。

     由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工

集团公司，时空公司向财务公司贷款事项构成了关联交易，关联董事

郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑辛回避了本次

表决。

     本公司独立董事对该担保事项进行了事前审核，并发表独立意见

如下：

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    公司为控股子公司北京航天时空科技有限公司向关联方航天科

工财务有限责任公司贷款 800 万元提供担保，有效的解决了其流动资

金紧缺的局面，有利于其更好的实现 2012 年的经营目标。该交易遵

循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公

司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
    （详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》）
    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一二年七月三日




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