证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2012-董-007




                   航天科技控股集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一二年八月十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。
公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有
效。
     经会议审议，通过了以下议案：
    一．通过了《关于公司 2012 年半年度报告和摘要的议案》。
     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     （ 2012 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 ， 详 见 巨 潮 咨 询 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
     二．通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意
与第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于制定公司募集资金管
理办法的议案》，一并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
     修订内容具体如下：
    《公司章程》第八章第一百八十二条原为：“公司的利润分配政
策（办法）为：采取现金或股票方式分配股利。公司以召开年度股东
大会的方式，由公司股东根据本年度经营状况及当年实现的可分配利


                                    1
润情况对公司本年度利润分配的方案进行审议并决定。在不影响公司
正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司

连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均
可分配利润的 30%。”
    现修订为：

    “公司的利润分配政策为：
    （一）公司的利润分配须重视对投资者的合理投资回报，维护全
体投资者的合法权益及公司的可持续发展，公司须保持利润分配政策

的连续性与稳定性。
    （二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分
配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项
发生，优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据公司的
盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及
股权结构合理的前提下，可采取股票方式分配股利。
    （三）公司利润分配政策预案由董事会结合本章程的规定和公司
经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，要与独立董
事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础
上形成利润分配预案，独立董事须发表独立意见，经董事会审议通过
后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公
司通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现
场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。


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    （四）公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，在年度报
告中披露原因并说明资金用途和使用计划，独立董事须发表独立意

见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
    （五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重
大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政

策进行调整。利润分配政策的调整方案须事先征求独立董事的意见，
独立董事须发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所
分配利润的现金红利，以偿还其占用的资金。
    （七）公司须严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红
政策的制定、执行及其他情况。”
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    （《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知》，详见
巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）


    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                     二〇一二年八月十三日


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