证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2012-临-022




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
          二○一二年第三次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十次会议决议和第二十一次会议决议，公司董事会提议
召开2012年第三次临时股东大会。具体情况如下：
     一、会议时间及地点
     1、会议时间：2012 年 9 月 4 日（星期二）上午 9：30 时
     2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、表决方式：现场表决
     二、会议审议内容
     1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
     2.审议《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。
   《关于制定公司募集资金管理办法》，详见 2012 年 7 月 21 日公司
在巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告；《关于修订〈公
司章程〉部分条款的议案》，详见 2012 年 8 月 13 日公司在巨潮咨询
网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。
     三、出席会议对象
     （1）截止 2012 年 8 月 30 日（星期四）下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表

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决。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       四、报名登记办法、时间、地点
       1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
       2、登记时间：2012 年 9 月 3 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
       3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
       4、联系方式：
       联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
       联系人：张巍
       (附授权委托书)




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                     二〇一二年八月十三日




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        附：授权委托书
        兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

 股集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并行使以下表决

 权：

                                                      意 见     类 型
序号                       议   案
                                                     同意     反对   弃权

 1       关于修订《公司章程》部分条款的议案

 2       关于制定公司募集资金管理办法的议案




       委托人（签名）：                  委托人身份证号码：

       委托人股东帐户：                  委托人持股数：

       受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

 授权日期： 2012 年 月          日




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