证券代码： 000901          证券简称：航天科技       公告编号：2012-股-004




                    航天科技控股集团股份有限公司
            二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议召开的基本情况

                      重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

      一、会议召开的基本情况

     1、本次股东大会的召开时间：2012年9月4日（星期二）上午

9：30时

     2、股权登记日：2012年8月30日（星期四）

     3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大

厦公司 1605 会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议方式：采取现场投票的方式

     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章

程》等法规的有关规定，合法有效。

      二、会议出席情况

     1、出席会议的总体情况：

     参加本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表的股份总数


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为 91,842,295 股，占公司总股本的 36.69%。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次临时股东大会采取逐项表决方式对议案进行了审议。具体

表决情况如下：

    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

    表决情况：同意票 91,842,295 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    具体修订情况如下：

    《公司章程》第八章第一百八十二条原为：“公司的利润分配政

策（办法）为：采取现金或股票方式分配股利。公司以召开年度股东

大会的方式，由公司股东根据本年度经营状况及当年实现的可分配利

润情况对公司本年度利润分配的方案进行审议并决定。在不影响公司

正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司

连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均

可分配利润的 30%。”

    现修订为：

    “公司的利润分配政策为：

    （一）公司的利润分配须重视对投资者的合理投资回报，维护全

体投资者的合法权益及公司的可持续发展，公司须保持利润分配政策

的连续性与稳定性。


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    （二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股

利，公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分

配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项

发生，优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分

配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据公司的

盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及

股权结构合理的前提下，可采取股票方式分配股利。

    （三）公司利润分配政策预案由董事会结合本章程的规定和公司

经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，要与独立董

事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础

上形成利润分配预案，独立董事须发表独立意见，经董事会审议通过

后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公

司通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现

场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听

取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    （四）公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，在年度报

告中披露原因并说明资金用途和使用计划，独立董事须发表独立意

见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

    （五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重

大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政

策进行调整。利润分配政策的调整方案须事先征求独立董事的意见，

独立董事须发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，


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并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所

分配利润的现金红利，以偿还其占用的资金。

    （七）公司须严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红

政策的制定、执行及其他情况。”

    （ 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》， 详 见 巨 潮 咨 询 网

http://www.cninfo.com.cn。）

    2、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。

    表决情况：同意票 91,842,295 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    （《 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 》， 详 见 巨 潮 咨 询 网

http://www.cninfo.com.cn。）

     四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：温烨、罗超

    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。

     五、备查文件

    1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第三次临时股东

大会决议；


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   2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限

公司二〇一二年第三次临时股东大会的法律意见书。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一二年九月五日




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