证券代码：000901         证券简称：航天科技   公告编号：2012-临-029




                   航天科技控股集团股份有限公司
                         独立董事独立意见


   一．关联方资金往来及对外担保独立意见

   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认

真、负责的态度，我们对公司2012年第三季度的关联方占用资金、对

外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

     1、公司出具的未经审计的2012年第三季度财务报告，如实反映

了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常

经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用

上市公司资金的情况。

     2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他

关联方提供担保的行为。

     报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为

均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需

要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

     二.关于 2012 年公司高级管理人员年薪管理办法（暂行）的独立
意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对
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公司高级管理人员年薪管理办法进行了认真审议，认为：公司制定的
公司高级管理人员年薪管理办法，符合市场经济要求的激励机制，公

司高管薪酬水平确定合理，可以充分调动公司高管的积极性，提高科
学决策和经营水平，实现公司的战略目标，审议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。




                 独立董事：赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高

                            二〇一二年十月二十五日




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