证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2012-临-030




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
          二○一二年第四次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京特种机械研究所持

有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的议案》，并发布了《收

购股权暨关联交易公告》，详情刊登在2012年7月21日《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

     近日，根据《财政部关于北京特种机械研究所转让所持北京华天

机电研究所有限公司股权有关问题的批复》（财防[2012]313号），财

政部原则同意北京特种机械研究所将所持有的北京华天机电研究所

有限公司97.8%的股权公开转让。

     根据相关法律法规的规定，现发出临时股东大会通知，具体情况

如下：

     一、会议时间及地点

     1、会议时间：2012 年 11 月 9 日（星期五）下午 14:30 时

     2、网络投票时间：2012 年 11 月 8 日-2012 年 11 月 9 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2012 年 11 月 9 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 11 月 8 日 15:00 至 2012
                                   1
年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权

    二、会议审议内容
    审议《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所

有限公司 97.8%股权的议案》。

    （相关议案内容参见 2012 年 7 月 21 日《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告）

       三、出席会议对象：
       （1）截止 2012 年 11 月 6 日（星期二）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股

东委托的代理人不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       四、报名登记办法、时间、地点
       1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
                                 2
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

     2、登记时间：2012 年 11 月 8 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

1：00 至 4：00。

     3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4、联系方式：

     联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

     联系人：张巍、陶亮

     五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

     （一）采用交易系统投票的投票程序

     1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2012 年 11 月 9 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间的任意

时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

     2、投票代码：360901，投票简称：航天投票

     3、股东投票的具体程序为：

     （1）买卖方向为买入投票；

     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00

元代表总议案，1.00 元代表议案 1，具体如下表：

         议案序号             议 案                申报价格

     全部议案         代表本次股东大会的          100.00 元

                                3
                       所有议案

                       关于收购北京特种机

                       械研究所持有的北京

         1             华天机电研究所有限              1.00 元

                       公司 97.8%股权的议

                       案

    注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对

所有议案表达相同意见。

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                    表决意见种类对应的申报股数

        表决意见种类                     代表申购的股数

             同意                                1股

             反对                                2股

             弃权                                3股


    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

报的，以第一次申报为准；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

    4、计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次

有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，

                                  4
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

     （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

     1、股东获取身份认证的具体流程

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登陆网址：                http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理

发证机构申请。

     2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3、投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

年 11 月 8 日 15:00 至 2012 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

     六、投票注意事项

     （一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     （二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击

“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券

公司营业部查询。
                                5
七、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
(附授权委托书)

特此通知。




                 航天科技控股集团股份有限公司董事会

                      二○一二年十月二十五日




                           6
附：授权委托书
   兹委托             先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并行使以下表决

权：

    关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限

公司 97.8%股权的议案

    同意          反对              弃权



   委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                 委托人持股数：

   受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

   授权日期： 2012 年 月 日




                                7