证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2012-董-009




              航天科技控股集团股份有限公司
   第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    二〇一二年十月二十九日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第四届董事会 2012 年第二次临时会议以通讯表决

的方式召开。公司董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

决议内容合法有效。

    经会议审议，通过了以下议案：

    通过了《关于公司为控股子公司北京航天益来电子科技有限公

司向中国航天科工飞航技术研究院申请项目资金 2,000 万元借款的

议案》。

    为解决益来公司生产经营和流动资金紧张的难题，支持益来公

司的持续发展，同意益来公司向公司控股股东中国航天科工飞航技

术研究院申请项目资金 2,000 万元，专项用于益来公司“平安城市”

项目。

    关联董事郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑

辛回避了本次表决。公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明

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高对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司控股股东航天三院通过转借项目资金2,000万元，专项用于

控股子公司益来公司“平安城市”项目，有利于解决益来公司生产经

营和流动资金紧张的难题，保障了益来公司的持续发展。借款利率低

于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交

易的审议和表决程序符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法

有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

    （《 关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和
上海证券报）。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一二年十月三十日




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