证券代码：000901             证券简称：航天科技   公告编号：2012-临-038




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
           二○一二年第五次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十三次会议决议，公司董事会提议召开二○一二年第五
次临时股东大会。具体情况如下：
     一、会议时间及地点
     1、会议时间：2012 年 12 月 20 日（星期四）上午 9：30 时
     2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、表决方式：现场表决
     二、会议审议内容
     1.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）的
议案》；
     2.审议《关于公司对外捐赠管理办法的议案》。
     《未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）》、《对外捐赠管理
办法》，详见 2012 年 12 月 4 日《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     三、出席会议对象
     （1）截止 2012 年 12 月 17 日（星期一）下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席


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会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加
表决。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    四、报名登记办法、时间、地点
    1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
    2、登记时间：2012 年 12 月 19 日的上午 9：30 至 11：30 和下
午 1：00 至 4：00。
    3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
    4、联系方式：
    联系电话：010-83636291，010-83636292
    联系传真：010-83636060
    联系人：张巍、吴丹
     (附授权委托书)




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇一二年十二月四日




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 附：授权委托书
        兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

 股集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并行使以下表决

 权：

                                                      意 见     类 型
序号                       议   案
                                                     同意     反对   弃权

         关于公司未来三年股东回报规划（2013 年
 1
         -2015 年）的议案

 2       关于公司对外捐赠管理办法的议案




       委托人（签名）：                  委托人身份证号码：

       委托人股东帐户：                  委托人持股数：

       受托人（签名）：                  受托人身份证号码：




     授权日期： 2012 年 12 月 20 日




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