证券代码：000901         证券简称：航天科技   公告编号：2012-临-037




                   航天科技控股集团股份有限公司
                           独立董事意见


      一、关于公司向航天科工财务有限公司申请10,000万元借款的独

立意见

      公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对公司向航天

科工财务有限公司申请 10,000 万元借款的关联交易事项经过审慎研

究，均事前认可并发表独立意见如下：

      公司向航天科工财务有限责任公司申请10,000万元的借款，为公

司日常生产经营补充了营运和流动资金，有利于改善公司的财务状况

和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银

行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表

决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有

损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

      董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用效果。

     二、关于公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的独立意

见

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分

                                  1
红有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等文件的要求，，

作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，我们对公司

未来三年股东回报规划（2013年-2015年）发表独立意见如下：

    公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东特别是中

小股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，

在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况

等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，有利

于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，

不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

    公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。




                   独立董事：赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高

                             二〇一二年十二月四日




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