证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2012-董-010




               航天科技控股集团股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    二〇一二年十二月三日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的
方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。

    经会议审议，通过了以下议案：
    一、通过了《关于向航天科工财务有限公司申请 10,000 万元借

款的议案》。

    根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责

任公司（以下简称“财务公司”），申请 10,000 万元的借款，借款

利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

    由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公

司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证

券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事

郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑辛回避了表决，

独立董事事前发表了独立意见。
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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对该交易事项

经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司向航天科工财务有限责任公司申请10,000万元的借款，为公

司日常生产经营补充了营运和流动资金，有利于改善公司的财务状况

和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银

行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表

决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有

损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上

海证券报）。

    二、通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提

供 1,500 万元流动资金借款的议案》。

    为解决公司控股子公司时空公司电子废弃物破碎分选系统国产

化项目和井口液位实时监测项目所需流动资金资金紧张的局面，同意

公司向其提供 1,500 万元流动资金借款，借款期限自放款之日起 12

个月，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、通过了《关于设立航天科技控股集团股份有限公司江西分

                                2
公司的议案》。

    根据公司业务发展需要，推动车联网江西项目进展，落实项目

具体实施工作，同意在江西南昌市设立分公司。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2013 年-2015

年）的议案》。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

    《（未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》，详见巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报）。

    五、通过了《关于公司对外捐赠管理办法的议案》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。

    六、通过了《关于提请召开公司 2012 年第五次临时股东大会的

议案》。

    《临时股东大会通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

和上海证券报）。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。



                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                       二〇一二年十二月四日



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