航天科技控股集团股份有限公司
    未来三年股东回报规划（2013 年—2015 年）
         （已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过）



    为增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分

维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》(以下简称“通知”)要求，结合航天科技

控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）当前实际情况及未来发

展目标，公司拟定了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东

回报规划（2013 年-2015 年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一.股东回报规划制定的考虑因素

    公司的利润分配着眼于企业的可持续发展，在综合考虑企业盈利

能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等

因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，

从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳

定性。

    二.股东回报规划制定的原则

    本规划的制定应符合《公司章程》和有关法律法规的相关条款，

应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可

持续发展，听取股东特别是中小股东的要求和意愿、充分考虑独立董

事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年
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实际经营情况和可持续发展的前提下，优先采用现金分红的分配方

式，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以采用股

票股利的分配方式。

   三.公司未来三年（2013 年-2015 年）的具体股东回报规划

   1.利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司

章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与

稳定性的前提下，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方

式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东

分配利润，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以

采用股票股利的分配方式。公司根据当期的盈利规模、现金流状况、

发展阶段及资金需求状况，公司也可进行中期分红。

   2.公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营

和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项

发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实

现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事

会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

   3.利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由

公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有

股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后

2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四.股东回报规划制定周期和相关决策机制

   1.公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没
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有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执

行，不另行制定三年回报规划。

   2.股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结

合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，听取股

东特别是公众投资者和中小投资者、充分考虑独立董事和监事会的意

见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。

   3.股东回报规划如需调整，在事先征求独立董事、监事会特别公

众投资者和中小投资者的意见，经董事会审议通过后，提交公司股东

大会审议。

   五.公司未分配利润的使用原则

   1.公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务

规模，满足公司日常经营现金使用。

   2.投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使

股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。

    六．附则

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过

之日起实施。



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一二年十二月四日


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