航天科技：第四届董事会第二十四次会议决议2013-03-13
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-001
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议于 2013 年 3 月 12 日上午 09：30 时在北京市丰
台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开，会议应到董事 11 人,
实到董事 9 人，董事李建民委托董事长郭友智代为参加会议并表决，
独立董事欧阳明高委托独立董事宁向东代为参加会议并表决。公司监
事列席了会议。本次会议由公司董事长郭友智先生主持，会议采取现
场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。
与会董事审议通过了如下议案：
一．审议通过了《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二．审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算执行情况报告的
议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三．审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；
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本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四．审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2012 年度合并会计报表实
现归属于母公司净利润 39,313,896.82 元，2012 年初未分配利润
225,762,545.09 元 ， 提 取 盈 余 公 积 978,195.30 元 ， 利 润 分 配
12,517,956.09 元,2012 年度累计可供分配利润 251,580,290.52 元。
经中瑞岳华会计师事务所审计,母公司 2012 年度会计报表实现
净利润 9,781,953.00 元，2012 年初未分配利润 36,073,868.12 元，
提取盈余公积 978,195.30 元，利润分配 12,517,956.09 元,2012 年
度累计可供分配利润 32,359,669.73 元。
根据公司章程并结合公司实际情况，2012 年度利润分配预案为：
以 2012 年末公司总股本 250,359,122 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 0.2 元（含税），合计人民币 5,007,182.44 元，
剩余未分配利润转入下一年度。
2012 年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对于该利润分
配方案发表独立意见如下：该利润分配预案提出的现金利润分配，符
合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实
际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟
定的利润分配预案。
本议案须提交公司2012年度股东大会审议，审议通过后方可正式
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生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五．审议通过了《关于公司 2013 年度综合计划的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六．审议通过了《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七．审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高发表独立意见
如下：
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上
市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业
内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范
性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工
作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制
重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联
交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部
控制也已建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制自我评价全面、真
实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八．审议通过了《关于公司 2012 年度内控审计报告的议案》；
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
《 公 司 2012 年 度 内 控 审 计 报 告 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九．审议通过了《关于 2012 年度高管人员绩效考核与薪酬兑现
的议案》；
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高发表独立意见
如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对
公司 2012 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司 2012 年度能严格执行公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办
法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十．审议通过了《关于 2012 年度董事长薪酬的议案》；
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高发表独立意见
如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
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事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对
公司 2012 年度公司董事长薪酬情况进行了认真审阅，认为：公司 2012
年度董事长薪酬的制定标准、考核系数、薪酬发放的程序等内容符合
有关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一.审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
《 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二.审议通过了《关于公司 2012 年度报告及摘要的议案》；
公司 2012 年度报告须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通
过后方可正式生效。
《 公 司 2012 年 度 报 告 及 摘 要 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三.审议通过了《关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度的
议案》；
关联董事郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
宁向东、怀效锋、欧阳明高进行了事前审查，一致同意本次关联交易，
并发表意见如下：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高
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公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公
平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三
方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害
中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开
董事会予以审议。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
《关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度公告》，详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四.审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》；
关联董事郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
宁向东、怀效锋、欧阳明高进行了事前审查，一致同意本次关联交易，
并发表意见如下：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公
司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常
经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的
价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或
收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体
股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
《关于公司 2013 年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五.审议通过了《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设
备有限公司2500万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司
提供反担保的议案》；
关联董事郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑
辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、
宁向东、怀效锋、欧阳明高发表独立意见如下：
为机电公司向财务公司申请2,500万元额度的履约保函担保提供
反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需
再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证
金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司
经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、
公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的
规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
《关于为全资子公司向关联方的履约保函担保提供反担保的公
告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六.审议通过了《关于总部机构与职能调整的议案》；
根据公司业务发展及实际工作需要，对公司总部机构与职能进行
如下调整：
1.设立市场部，负责制定公司整体市场管理目标，建立管理机制，
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实现市场营销资源共享；负责开拓新业务板块和新市场，建立公司多
层次合作伙伴关系；负责制定各业务板块市场调研方案并实施；负责
制定各业务板块整体营销策划方案，设计制作各业务板块宣传材料；
负责公司整体品牌建设、维护、宣传和推广；负责公司各项业务的市
场资质建设、维护和管理；负责市场与营销数据的管理；负责国际化
经营工作；负责公司外部网站建设与管理工作；负责企业协会工作。
2.将战略与投资部的战略规划、固定资产投资并入运营管理部；
将投资职能并入证券部，证券部名称调整为证券投资部。
3.设立车联网技术研究中心（技术部）。主要负责车联网技术、
物联网技术研究工作。
4.将车联网事业部调整为车联网工程部。负责车联网业务市场推
广、商业模式、运营管理、工程建设、增值服务业务等。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七.审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；
同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
提供 2013 年度审计服务，审计费用为 56 万元。
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对该事项发表
独立意见如下：
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的
审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任中
瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的
审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董
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事会审议。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八.审议通过了《关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议
案》；
同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，审计费用为 24 万元。
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对该事项发表
独立意见如下：
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，
具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2013
年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审
计，认为聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013
年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有
关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九.审议通过了《关于续聘公司 2013 年度法律顾问的议案》；
同意继续聘任北京市万商天勤律师事务所为公司 2013 年度法律
顾问。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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二十.审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告（非表决事项）》；
公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高进行了 2012
年度的述职报告，本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议，审议
通过后方可正式生效。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十一.审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人、独立
董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司董事会予以换届。
中国航天科工集团公司推荐:黄晖先生、张渝里先生为公司第五
届董事会候选人；
中国航天科工飞航技术研究院推荐郭友智先生、董贵滨先生、韩
广荣先生、郑辛先生、谷春林先生为公司第五届董事会候选人；
公司董事会提名宁向东先生、怀效锋先生、荣忠启先生、王军先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格尚需深
圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议。
第五届董事会董事候选人、独立董事候选人需提交公司 2012 年
年度股东大会选举，股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表
决方式进行。
该项议案表决结果为：
郭友智 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
黄 晖 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
董贵滨 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
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张渝里 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
韩广荣 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
郑 辛 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
谷春林 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
宁向东 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
怀效锋 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
荣忠启 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
王 军 同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；
（以上董事、独立董事候选人简历附后）
二十二.审议通过了《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议
案》。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十四日
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郭友智先生简历
郭友智，男，1962 年 3 月出生，毕业于西北工业大学自动控制
专业，获学士学位；北京航空航天大学控制与导航专业，获硕士学位；
新加坡南洋理工大学管理经济学专业，获硕士学位。在航天系统多年
从事科研与管理工作，研究员。现任中国航天科工飞航技术研究院科
技委副主任；航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
1983 年 8 月－2007 年 7 月 北京自动化控制设备研究所 历任工
程师、高级工程师、研究员、副所
长、所长
2007 年 7 月－2008 年 11 月 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
2009 年 9 月至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任
2012 年 5 月至今 航天科技控股集团股份有限公司董事长、党
委书记
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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黄晖先生简历
黄晖，男，1973 年 5 月出生，研究生学历，正高职高级会计师，
1994 年 6 月入党，1994 年 7 月参加工作，2003 年毕业于武汉大学，
获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资
产运营部副部长。
工作学习情况：
1990 年 9 月-1994 年 6 月 武汉大学经济学院审计系学习，本科
学历
1994 年 7 月-1995 年 6 月 武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管
1995 年 7 月-1997 年 7 月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997 年 8 月-1997 年 11 月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997 年 9 月-2003 年 6 月 武汉大学商学院在职学习，获得工商
管理硕士学位 研究生学历
1997 年 12 月-2004 年 1 月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001 年 9 月-2002 年 3 月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004 年 2 月-2006 年 6 月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财
部部长
2005 年 12 月-2007 年 6 月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006 年 6 月-2007 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司 计财部部长
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2006 年 9 月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006 年 9 月-2012 年 12 月 入选财政部“全国会计领军（后备）
人才”培训工程，担任企业二期培训
班班长，获“全国会计领军人才”称
号。
2007 年 8 月-2008 年 3 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司计划财务部部长兼资金中心主任
2008 年 3 月-2008 年 9 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司副总会计师兼计划财务部部长、资
金中心主任
2008 年 9 月-2010 年 11 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
总会计师兼计划财务部部长、资金中
心主任
2010 年 11 月-2011 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司 总会计师兼资金中心主任
2007 年 9 月-2008 年 8 月 武汉市商业银行（现汉口银行）董事
2008 年 5 月-2010 年 5 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司
总会计师
2010 年 5 月-2011 年 7 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司
监事会主席
2011 年 7 月 2012 年 4 月 中国航天科工集团公司资产运营部副
部长、中国航天科工集团公司投资管
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理委员会办公室主任
2012 年 4 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副董事长
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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董贵滨先生简历
董贵滨，男，1960 年 8 月出生，博士研究生学历，1982 年 8 月
参加工作，享受国务院政府津贴，现任航天科技控股集团股份有限公
司董事、总经理。
工作学习情况：
1978 年 10 月-1982 年 7 月 哈尔滨工业大学无线电工程系信息
工程专业学生
1982 年 8 月-1993 年 9 月 国营风华机器厂质管处仪表室技术员、
设计所设计员、工程所工艺室副主任、
自动化所五室副主任、自动化技术开发
公司经理
1995 年 1 月-1999 年 3 月 国营风华机器厂总工程师、中国包
装总公司哈尔滨设计研究院副院
长
1996 年 12 月-1999 年 8 月 哈尔滨工业大学研究生院管理科学
与工程专业学生
1999 年 3 月-1999 年 12 月 航天风华科技股份有限公司董事、
总经理
1999 年 12 月-2004 年 11 月 哈尔滨航天风华科技股份有限公司
董事、副董事长、总经理、党委委
员
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2002 年-2007 年 哈尔滨工业大学管理学院学生
2004 年 11 月-2011 年 1 月 航天科技控股集团股份有限公司董
事、常务副总经理、总经理，哈
尔滨航天风华科技股份有限公司
党委委员、哈尔滨公司总经理、
党总支书记
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司
董事
2011 年 1 月-2011 年 10 月 航天科技控股集团股份有限公司
党委书记、常务副总经理
2011 年 10 月至今 航天科技控股集团股份有限公司
总经理
董贵滨先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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张渝里先生简历
张渝里，男，1954 年 7 月出生，大学学历，1970 年 6 月参加工
作，1984 年 4 月入党，现任公司实际控制人中国航天科工集团公司
资产运营部董事管理委员会委员。
工作学习情况：
1970 年 6 月-1973 年 9 月 七机部一院 211 厂 职工
1973 年 9 月-1976 年 12 月 长沙工学院飞行器总体专业 学习
1976 年 12 月-1982 年 4 月 七机部一院 211 厂 技术员 助理工
程师
1982 年 4 月-1984 年 7 月 哈尔滨工业大学管理工程系 学习
1984 年 7 月-1985 年 6 月 航天工业部政治部干部部 借调
1985 年 6 月-1991 年 12 月 航天工业部劳动人事司 主任科员
1991 年 12 月-1993 年 6 月 航空航天部人事劳动司 副处长
1993 年 6 月-1997 年 2 月 中国航天工业总公司人事部综合处
处长
1997 年 2 月-1999 年 7 月 中国航天工业总公司人事部公司人
事处 处长
1999 年 7 月-2001 年 9 月 中国航天机电集团公司企管办 副主任
2001 年 9 月-2009 年 7 月 中国航天科工集团公司资产运营部
正处级调研员
2009 年 7 月-2012 年 4 月 中国航天科工集团公司董事监事委员
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会委员
2012 年 4 月至今 中国航天科工集团公司董事管理委员会委员
2012 年 4 月至今 航天通信控股集团股份有限公司董事
2012 年 4 月至今 航天科技控股集团股份有限公司董事
张渝里先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证
券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
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韩广荣先生简历
韩广荣，男，1962 年 12 月出生，1984 年 7 月参加工作，1983
年 3 月入党，研究生学历，研究员，现任中国航天科工飞航技术研究
院发展部部长。
工作学习情况：
1980 年 9 月-1984 年 7 月 哈尔滨工业大学金属材料与工艺系
本科，学生
1984 年 7 月-1993 年 3 月 北京航星机器制造公司助理工程师、
秘书，航空航天工业部办公厅秘书
主任科员
1993 年 3 月-1994 年 3 月 北京航星机器制造有限公司厂办代
副主任
1994 年 9 月-1997 年 3 月 北京航空航天大学管理工程系 （在
职）研究生 硕士
1994 年 3 月-1996 年 3 月 北京航星机器制造有限公司副主任
1996 年 3 月-2013 年 3 月 北京航星机器制造有限公司副总经理
2002 年 2 月-2013 年 3 月 诺基亚西门子通信系统有限公司副总
经理（兼）
2011 年 12 月-2013 年 3 月 中国航天科工飞航技术研究院产业发
展部部长
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韩广荣先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证
券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
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郑辛先生简历
郑辛，男，1968 年 5 月 30 日出生，大学本科学历，2000 年 11
月入党，1991 年参加工作，2012 年毕业于北京理工大学，获博士学
位。现任北京自动化控制设备研究所所长。
工作学习情况：
1987 年 9 月-1991 年 7 月 大连理工大学无线电技术专业学习，
本科学历
1994 年 8 月-1993 年 3 月 北京自动化控制设备研究所十一室
技术员、助理工程师
1993 年 3 月-1997 年 1 月 北京自动化控制设备研究所十四室
工程师
1997 年 1 月-1998 年 2 月 北京自动化控制设备研究所十五室
副主任、高级工程师
1998 年 2 月-1999 年 7 月 北京自动化控制设备研究所十五室
主任、高级工程师
1998 年 7 月-2001 年 7 月 哈尔滨工业大学 航天工程专业在职学
习，获得工程硕士学位
1999 年 7 月-1999 年 9 月 北京自动化控制设备研究所
所长助理、高级工程师
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1999 年 9 月-2009 年 9 月 北京自动化控制设备研究所副所长
研究员
2008 年 9 月-2012 年 5 月 北京理工大学 导航制导与控制在职学
习，获得工学博士学位
2009 年 9 月至今 北京自动化控制设备研究所所长、研究员
郑辛先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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谷春林先生简历
谷春林，男，1962 年 3 月出生，1984 年 8 月参加工作，1987 年 8
月入党，本科学历，研究员，现任航天科工海鹰集团有限公司董事、
总经理。
工作学习情况：
1980 年 9 月-1984 年 8 月 长春光学精密机械学院，光学材料
专业
1984 年 8 月-1992 年 4 月 航天部五院 502 所技术员
1992 年 4 月-1994 年 2 月 航天工业总公司国际合作部综合计
划处助理员
1994 年 2 月-1995 年 11 月 航天工业总公司国际合作部综合计
划处副处长
1995 年 11 月-1997 年 5 月 航天工业总公司国际合作部综合计
划处处长
1997 年 5 月-1999 年 6 月 航天工业总公司国际合作局护照签
证处处长
1999 年 6 月-2001 年 7 月 中国航天科工飞航技术研究院外贸总
公司副总经理
2001 年 7 月-2004 年 北京中海神鹰科技发展有限公司总经
理、董事长
2004 年-2007 年 北京中海神鹰科技发展有限公司董事长
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2002 年 10 月-2008 年 11 月 航天科工海鹰集团有限公司副总经理
2008 年 11 月-2012 年 10 月 北京特种机械研究所副局级巡视员
2011 年 12 月-至今 北京华天机电研究所有限公司董事长
2012 年 10 月-至今 航天科工海鹰集团有限公司董事、总经理
谷春林先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证
券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
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宁向东先生简历
宁向东，男，1965 年 5 月 15 日出生，博士研究生学历，1990 年
开始在清华大学任教至今。现任清华大学经济管理学院教授，博士生
导师；清华大学公司治理研究中心执行主任。
工作学习情况：
1983 年 9 月-1990 年 7 月 清华大学本科与研究生阶段学习
1990 年 8 月至今 清华大学教师
2007 年至今 歌尔声学股份有限公司 独立董事
2009 年至今 宏源证券股份有限公司 独立董事
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事
2011 年 3 月至今 中国南方航空股份有限公司 独立董事
2011 年 5 月至今 四川长虹电器股份有限公司 独立董事
宁向东先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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怀效锋先生简历
怀效锋，男，1951 年 7 月 9 日出生，博士研究生学历，1978 年
加入中国共产党，1968 年参加工作，1987 年毕业于中国政法大学，
获法学博士学位。现任国家法官学院教授。
主要著作：
《四朝政治风云》1988 年四川人民出版社
《中国法制史》1998 年中国政法大学出版社
《明清法制初探》1998 年法律出版社
《人民陪审员制度初探》2005 年光明日报出版社
《法官行为与职业伦理》2006 年法律出版社
《法院与媒体》2006 年法律出版社
《司法惩戒与保障》2006 年法律出版社
《法院与法官》2006 年法律出版社
《德治与法治研究》2008 年中国政法大学出版社
《清末法制变革史料》2010 年中国政法大学出版社
工作学习情况：
1984 年 9 月-1987 年 7 月 中国政法大学研究生院学习，获法学博
士学位
1991 年 10 月 中国政法大学教授
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1995 年 6 月-1997 年 5 月 中国政法大学副校长兼研究生院院长
1997 年 6 月-1999 年 2 月 司法部法学教育司司长
1999 年 3 月-2004 年 4 月 全国政协社会和法制委员会办公室主任
2004 年 5 月- 2010 年 3 月 国家法官学院院长
2010 年 4 月至今 国家法官学院教授
2010 年 8 月至今 航天科技控股集团股份有限公司独立董事
怀效锋先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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荣忠启先生简历
荣忠启，男，1945 年 9 月 23 日出生，本科学历， 1979 年 6 月
入党，1970 年参加工作，1970 年毕业于北京航空学院火箭发动机专
业，本科学历。现任北方国际合作股份有限公司独立董事。
工作学习情况：
1970 年-1991 年 国营风华机器厂办公室副主任、党委办公室副
主任、经营管理办公室主任
1992 年-1998 年 航天部审计局企业审计处处长、经营发展局副
局长
1998 年-2005 年 国防科工委体制改革司巡视员兼副司长
2006 年-2009 年 中国遥感应用协会常务副理事长兼秘书长
2007 年-2011 年 航天通信控股集团股份有限公司独立董事
2010 年 11 月-2012 年 12 月 上海产权交易所北京总部顾问
2010 年至今 北方国际合作股份有限公司独立董事
荣忠启先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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王军先生简历
王军，男，1954 年出生，大专学历，1984 年入党，1969 年参加
工作，1984 年年毕业于郑州航空工业管理学院。一级高级会计师，
获国务院特殊津贴。曾获全国企业文化理论成果奖、“十五”期间优
秀总会计师、2007 年黑龙江最受关注企业家、全国企业文化优秀工
作者等光荣称号及殊荣。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经
理兼财务总监。
工作学习情况：
1982 年 9 月-1984 年 8 月 郑州航空工业管理学院工业企业管
理专业，大专学历
2006 年 12 月-2009 年 5 月 东安集团公司董事长、党委书记
2009 年 5 月-2009 年 6 月 东安集团公司 董事长、党委副书记
2009 年 6 月-2010 年 4 月 东安集团公司 董事长、总经理、党
委副书记
2009 年 10 月至今 中山公用事业集团股份有限公司独
立董事
2010 年 4 月至今 中国航空科技工业股份有限公司副总经理
王军先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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