航天科技：第四届监事会第十四次会议决议2013-03-13
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-监-001
航天科技控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十四次会议于2013年3月12日上午10：30时在北京市丰台区海
鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3
人。本次会议由监事会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决
的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会
监事审议通过了如下议案：
航天科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于
2013年3月12日上午10：30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦
1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事
会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进
行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下
议案：
一．审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》，
1
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二．审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
根据公司章程并结合公司实际情况，2012 年度利润分配预案为：
以 2012 年末公司总股本 250,359,122 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 0.2 元（含税），合计人民币 5,007,182.44 元，
剩余未分配利润转入下一年度。
2012 年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三．审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》，
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四．审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议
案》；
监事会认为：报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循
了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，
有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
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五．审议通过了《关于公司 2012 年度报告的议案》，并同意提
交公司 2012 年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的 2012 年度报告、年度报告摘要以及审
核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六．审议通过了《关于公司 2012 年度内控审计报告的议案》，
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七．审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司监事会予以换届。
1.控股股东中国航天科工飞航技术研究院提名的刘益群先生、刘
冬梅女士作为股东代表监事候选人，将提交公司 2012 年度股东大会
审议。
第五届监事会监事候选人须提交公司 2012 年度股东大会审议。
股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。
表决结果：刘益群 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
刘冬梅 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
2.2013 年 2 月 21 日，经公司职工代表会议选举，推荐葛枫先生
担任公司第五届监事会职工代表监事。
（以上监事候选人简历附后）
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八．审议通过了《关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度的
议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九．审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》，
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十．审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》，
并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一.审议通过了《关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议
案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月十四日
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刘益群先生简历
刘益群，男，1959 年 6 月出生，大学本科学历，研究员。1982
年 1 月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994
年 10 月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部
部长。
1995 年 11 月-2002 年 12 月 北京自动化控制设备研究所经
营计划处副处长、处长
2003 年 1 月-2005 年 4 月 中国航天科工飞航技术研究院
政策法规处处长、党群工作部
副部长
2005 年 5 月-2008 年 9 月 北京星航机电设备公司党委副
书记兼纪委书记
2008 年 10 月-2009 年 9 月 中国航天科工飞航技术研究院
审计部长
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公
司监事会主席
2009 年 10 月至今 中国航天科工飞航技术研究院
审计与风险管理部部长
截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司
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百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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刘冬梅女士简历
刘冬梅，女，1977 年 11 月出生，大学本科学历，会计师。2000
年 8 月武汉大学注册会计师专门化专业毕业，2000 年参加工作，2011
年 11 月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院财务部部长助理。
2003 年 10 月-2007 年 6 月 海鹰集团兰天达公司财务部经理
2007 年 6 月-2008 年 12 月 海鹰集团兰天达公司总经理助理兼
财务部经理
2009 年 1 月-2011 年 3 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务一处副处长
2011 年 3 月-2012 年 12 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务三处处长
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司监
事会监事
2013 年 1 月至今 中国航天科工飞航技术研究院
财务部部长助理
截止本公告披露日，刘冬梅女士不持有本公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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葛枫先生简历
葛枫，男，1978 年 9 月出生，大学本科学历，法律职业资格、
风险管理师，企业三级法律顾问。2002 年 8 月西安理工大学经济法
专业毕业参加工作，2001 年 4 月入党，具备丰富的国有企业工作经
验和法律事务管理经验。
工作学习情况：
1998.09－2002.07 西安理工大学 经济法专业学生
2002.08－2009.04 中国航天科工集团飞航技术研究院
法律顾问及综合管理岗
2009.05－2011.01 航天科技控股集团股份有限公司
法律审计部副部长
2011.01 至今 航天科技控股集团股份有限公司
法律审计部部长
2012.10 至今 航天科技控股集团股份有限公司
职工代表监事
截止本公告披露日，葛枫先生不持有本公司股份，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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刘益群先生简历
刘益群，男，1959 年 6 月出生，大学本科学历，研究员。1982
年 1 月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994
年 10 月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部
部长。
1995 年 11 月-2002 年 12 月 北京自动化控制设备研究所经
营计划处副处长、处长
2003 年 1 月-2005 年 4 月 中国航天科工飞航技术研究院
政策法规处处长、党群工作部
副部长
2005 年 5 月-2008 年 9 月 北京星航机电设备公司党委副
书记兼纪委书记
2008 年 10 月-2009 年 9 月 中国航天科工飞航技术研究院
审计部长
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公
司监事会主席
2009 年 10 月至今 中国航天科工飞航技术研究院
审计与风险管理部部长
截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司
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百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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刘冬梅女士简历
刘冬梅，女，1977 年 11 月出生，大学本科学历，会计师。2000
年 8 月武汉大学注册会计师专门化专业毕业，2000 年参加工作，2011
年 11 月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院财务部部长助理。
2003 年 10 月-2007 年 6 月 海鹰集团兰天达公司财务部经理
2007 年 6 月-2008 年 12 月 海鹰集团兰天达公司总经理助理兼
财务部经理
2009 年 1 月-2011 年 3 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务一处副处长
2011 年 3 月-2012 年 12 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务三处处长
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司监
事会监事
2013 年 1 月至今 中国航天科工飞航技术研究院
财务部部长助理
截止本公告披露日，刘冬梅女士不持有本公司股份，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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葛枫先生简历
葛枫，男，1978 年 9 月出生，大学本科学历，法律职业资格、
风险管理师，企业三级法律顾问。2002 年 8 月西安理工大学经济法
专业毕业参加工作，2001 年 4 月入党，具备丰富的国有企业工作经
验和法律事务管理经验。
工作学习情况：
1998.09－2002.07 西安理工大学 经济法专业学生
2002.08－2009.04 中国航天科工集团飞航技术研究院
法律顾问及综合管理岗
2009.05－2011.01 航天科技控股集团股份有限公司
法律审计部副部长
2011.01 至今 航天科技控股集团股份有限公司
法律审计部部长
2012.10 至今 航天科技控股集团股份有限公司
职工代表监事
截止本公告披露日，葛枫先生不持有本公司股份，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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